↓ Аналитическое рассмотрение правовых во­п­ро­сов, си­ту­а­ций, де­я­тель­ности

↓ Аналитические разработки ↓ Ана­ли­ти­чес­кие ре­ше­ния ↓ Спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные ↓ Комп­лекс­ные

↓ Применение к ситуации системного ана­ли­за пра­во­вых норм

↓ Идентификация ключевых элементов ↓ Со­по­став­ле­ние си­ту­а­ции с ос­нов­ны­ми нор­мами

↓ Применение к ситуации анализа нюансов пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния

↓ Рассмотрение ситуации «вглубь» ↓ Нюансы законов ↓ Нюансы ситуации ↓ Языковые нюансы

↓ Применение к ситуации анализа де­та­лей пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

↓ Рассмотрение ситуации «вширь» ↓ Проверки органов РФ ↓ Су­деб­ная прак­ти­ка ↓ За­ко­но­мер­нос­ти

↓ Применение к ситуации анализа но­вых пра­во­вых воз­мож­нос­тей

↓ Рассмотрение ситуации «по новизне» ↓ Новые законы ↓ Но­вая прак­тика ↓ Но­вые под­ходы

↓ Правовые заключения, консультации, анализ, раз­ра­бот­ки, вы­во­ды, идеи, ре­ко­мен­дации

↓ Формальные выводы и решения по смыс­ло­вым эле­мен­там пра­во­вых норм

↓ Уточняющие и косвенные выводы и решения по разъ­яс­не­ни­ям кон­т­ро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов

↓ Прецедентные выводы и решения по де­та­лям об­сто­я­тельств су­деб­ных дел

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Старейший банк Швеции Swedbank заявил, что его руководство не знало о финансировании американского представительства российского концерна «Калашников» через его эстонский филиал, несмотря на действующие с 2014 года санкции. Расследованием инцидента, как узнал шведский телеканал SVT, занимается отвечающее за санкции управление Минфина США.

Согласно расследованию журналистов, акционер «Калашникова» миллиардер Искандер Махмудов перевел около миллиона евро на счета офшорных компаний на Британских Виргинских островах — в итоге деньги оказались на счетах его партнеров из руководства Kalashnikov USA во Флориде. По словам представителя Махмудова, нарушений не было, поскольку сам бизнесмен не был контролирующим акционером концерна и не находился под санкциями.

Исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон, слова которого приводит агентство Reuters, заявил: «Если неэтичное поведение имело место, мы должны докопаться до истины». Итоги внутренней проверки всех транзакций эстонского отделения с 2007 по 2019 годы обещали подвести и опубликовать к началу 2020 года: ранее SVT оценивал общий объем сомнительных операций более чем в 4 миллиарда долларов.

«Новая газета» вместе с SVT, OCCRP и Postimees также обнаружила, что через счета офшорных компаний в эстонском отделении Swedbank в 2011-2016 годах бывший министр российского Открытого правительства Михаил Абызов вывел около 800 миллионов рублей. Часть компаний состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы: сам Абызов с 2011 года был федеральным министром и не мог заниматься предпринимательством.

Новая газета, tks.ru 20.11.2019