Разработки и услуги • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Формы ВЭД • Контракты • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги аналитических правовых разработок, правового анализа по вопросам, ситуациям, проектам, деятельности в сфере ВЭД и в РФ.. Блок новостей по странице № 56. Новость по странице от 25.10.2019.

Аналитические правовые разработки и услуги
по вопросам, ситуациям, деятельности

Аналитическое рассмотрение правовых во­п­ро­сов, си­ту­а­ций, де­я­тель­ности

Аналитические разработки Ана­ли­ти­чес­кие ре­ше­ния Спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные Комп­лекс­ные

Применение к ситуации системного ана­ли­за пра­во­вых норм

Идентификация ключевых элементов Со­по­став­ле­ние си­ту­а­ции с ос­нов­ны­ми нор­мами

Применение к ситуации анализа нюансов пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния

Рассмотрение ситуации «вглубь» Нюансы законов Нюансы ситуации Языковые нюансы

Применение к ситуации анализа де­та­лей пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

Рассмотрение ситуации «вширь» Проверки органов РФ Су­деб­ная прак­ти­ка За­ко­но­мер­нос­ти

Применение к ситуации анализа но­вых пра­во­вых воз­мож­нос­тей

Рассмотрение ситуации «по новизне» Новые законы Но­вая прак­тика Но­вые под­ходы

Правовые заключения, консультации, анализ, раз­ра­бот­ки, вы­во­ды, идеи, ре­ко­мен­дации

Формальные выводы и решения по смыс­ло­вым эле­мен­там пра­во­вых норм

Уточняющие и косвенные выводы и решения по разъ­яс­не­ни­ям кон­т­ро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов

Прецедентные выводы и решения по де­та­лям об­сто­я­тельств су­деб­ных дел



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

25.10.2019
Совладелец «Усть-Луги» потребовал наказать ФСБ за разглашение налоговой тайны при изъятии его декларации по амнистии капиталов


Совладелец «Усть-Луги» потребовал наказать ФСБ за разглашение налоговой тайны

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ. Изъятие его декларации об активах стало первым случаем использования амнистии капитала против бизнеса

Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Разглашение налоговой тайны

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.

«Заявление подали в конце августа. Никакого ответа не последовало», — рассказала РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская.

РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и Главное военное следственное управление СК.

Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал этот прецедент «прямой угрозой амнистии капиталов».

Амнистия капиталов освобождает бизнес от ответственности по ряду правонарушений. Но инкриминируемые Израйлиту ст. 174.1 и ст. 159 УК не значатся в перечне гарантий. В то же время президент Владимир Путин обещал, что участников амнистии «не будут таскать по правоохранительным органам».

В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. Участниками стали около 19 тыс. бизнесменов. Третий этап амнистии продлится до 1 марта 2020 года.

Как ФСБ изъяла декларацию об амнистии капитала

Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. Позже следователи изъяли один из компьютеров и узнали о подаче спецдекларации из переписки в ICQ.

Как отмечается в заявлении бизнесмена о разглашении налоговой тайны, старший следователь УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ботов с согласия руководителя вынес постановление о выемке спецдекларации Израйлита в центральном аппарате Федеральной налоговой службы и подал ходатайство в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Суд проигнорировал гарантии закона о том, что декларация может быть изъята только по запросу самого участника амнистии капиталов, и разрешил изъять спецдекларацию, подчеркивается в заявлении бизнесмена.

26 июля 2017 года ФСБ изъяла декларацию Израйлита о контролируемых иностранных компаниях и зарубежных счетах на 15 страницах. Сотрудница ФНС отказалась добровольно выдать документы, сославшись на запрет в законе об амнистии капиталов, но ФСБ принудительно изъяла спецдекларацию.

Разглашение «систематического характера»

Впоследствии с декларацией ознакомились понятые и специалист ФНС — ее заключение приобщили к уголовному делу. Акт об исследовании декларации составил старший оперуполномоченный УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Шишков.

Израйлит и его адвокаты узнали о выемке спецдекларации уже после окончания следственных действий при ознакомлении с материалами уголовного дела.

«Ботов и Шишков не имели права разглашать полученные сведения и доводить их до сведения третьих лиц», — подчеркивается в заявлении. После передачи материалов уголовного дела в прокуратуру и начала судебного процесса разглашение налоговой тайны приобрело «систематический и бесконтрольный характер».

Ранее защита бизнесмена подала жалобу в Верховный суд, но он не нашел нарушений в изъятии ФСБ декларации. Защита бизнесмена планирует обратиться к председателю Верховного суда, рассказала РБК его адвокат, — решение еще может пересмотреть президиум ВС.

В суде прокурор обещал не использовать декларацию как доказательство. Но это не меняет ход дела, так как к материалам приобщили показания сотрудницы ФНС, которые повторяют данные из спецдекларации.

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

РБК,tks.ru 25.10.2019

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Счета резидентов РФ за рубежом. Валютные операции и валютный контроль. Налоги в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Взаимосвязанные лица в таможенных целях

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (299)
27.10.2019
Уголовное дело за заказ по почте препаратов из Беларуси

27.10.2019
96 процентов таможенных проверок ЮТУ выявляют нарушения, КТС, совместные проверки с налоговыми органами

26.10.2019
ЕАЭС и Иран резко снижают импортные пошлины

25.10.2019
Совладелец «Усть-Луги» потребовал наказать ФСБ за разглашение налоговой тайны при изъятии его декларации по амнистии капиталов

25.10.2019
Кремль: действия ФСБ не противоречат условиям амнистии капитала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
И КОНТРОЛЮ
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ