Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 22.11.2021 Сотрудники Калужской таможни выявили нарушение валютного законодательства на 4,6 миллиарда рублей
Калужской таможней возбуждено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по возврату иностранной валюты в Российскую Федерацию в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ).
В ходе таможенной проверки выяснилось, что российская фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией из Китая с нарушением валютного законодательства. С ее счетов для оплаты китайской продукции было списано 112 миллионов долларов США. А ввезено товаров, согласно контракту, всего на 43 миллиона долларов США.
Согласно законодательству российская фирма обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором (контрактом), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных китайскому партнеру за неполученные товары. Однако эти обязанности она не исполнила и не предприняла никаких мер для возврата денежных средств в иностранной валюте обратно в Россию. Сумма невозвращенной иностранной валюты составляет 69 миллионов долларов США, что в пересчете составляет более 4,6 миллиардов рублей.
Совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.
Пресс-служба Калужской таможни, tks.ru 19.11.2021
|