Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.12.2019
Уголовное дело за подложные дополнительные соглашения к контрактам для «закрытия» оставшихся сумм по неввезенным в РФ товарам
Из Башкирии в Китай переводили миллионы по фиктивным контрактам
Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело
«Сотрудники таможни выяснили, что в январе 2017 года организация, работающая в Башкирии, заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку из Китайской народной республики оборудования, предназначенного для нефтегазовой отрасли. По данному контракту на счет нерезидента было переведено более 22 млн юаней, однако в республику товар поступил на сумму свыше 10 млн юаней», – сообщил замначальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев.
Фирма предоставила в банк подложные дополнительные соглашения, чтобы закрыть остатки суммы. Документы содержали недостоверные сведения как о самом заказчике, так и о стоимости товара. По ним в 2018 году на территорию России были ввезены так называемые товары прикрытия на сумму 12 млн юаней.
Как пояснили в таможне, за данное преступление виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. Башкортостанская таможня проводит по делу неотложные следственные действия, а также определяет круг лиц, причастных к преступлению.
РБК, tks.ru 23.12.2019
| 
