Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.09.2019
Кемеровские таможенники совместно с МВД и УФНС выявили неполучение валютной выручки за экспорт сои по фиктивным договорам на 850 млн. руб. с попыткой ликвидации компании-экспортера
Кемеровские таможенники выявили невозврат денежных средств за экспорт сои на сумму 850 млн рублей
В ходе совместной работы Кемеровской таможни, ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области и УФНС России по Кемеровской области выявлены факты уклонения от репатриации валютной выручки за поставки сои в Китай в размере около 850 млн рублей
В сентябре 2015 года в Новокузнецке (Кемеровская область) была зарегистрирована компания с основным видом деятельности «Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных». В 2017 году ее генеральный директор заключил с контрагентом из Китая шесть внешнеэкономических контрактов на поставку «Сои продовольственной для переработки». Для оплаты контрактов были открыты паспорта сделок в банке в Благовещенске.
Продукция была поставлена в период с октября 2017 года по июнь 2018 года, однако денежные средства на счета зачислены не были. В августе 2019 года собственник закрыл расчетные счета и подал заявку о ликвидации компании.
По результатам проверки было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора – российский индивидуальный предприниматель – представил фиктивные договоры на поставку сои. Товар российская компания не производила и не перекупала. Фактически же экспортировалась продукция другой зарегистрированной в России компании, учредителем которой являлся гражданин Китая.
Получения денежных средств от покупателя из Китая не ожидалось, о чем генеральный директор новокузнецкой компании был информирован.
Возбуждено шесть уголовных дел по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере» (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей).
Пресс-служба Кемеровской таможни, tks.ru 24.09.2019
| 
