Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 26.08.2016 Незаконная валютная операция в особо крупном размере выявлена в Ульяновске
Ульяновской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств из Российской Федерации в особо крупном размере
Более 62 миллионов рублей были незаконно выведены со счёта ульяновской организации в Республику Беларусь, сопровождаемые поддельными документами. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками таможни, директор фирмы-отправителя, якобы подписавший эти документы, физически не мог совершить каких-либо действий, так как на дату подписания документов скончался после продолжительной тяжелой болезни.
Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в офисе организации проведен обыск, продолжаются следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников.
Пресс-служба ПТУ, tks.ru 26.08.2016
|