Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.06.2016 Четыре чемодана денег незаконно пытались ввезти в Российскую Федерацию
На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка Псковской таможни на российско-латвийской границе сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз из Литовской Республики в Российскую Федерацию более миллиона долларов США
В транспортном средстве «BMW Х5», под управлением гражданина Литовской Республики, следовавшем в Российскую Федерацию, в трех дорожных чемоданах и дорожной сумке перемещались уложенные в пачки, стянутые резинками бумажные купюры.
Установлено, что денежные купюры являются венесуэльскими боливарами. Общая сумма перемещаемых денежных единиц составляет 11 278 800 венесуэльских боливаров. С учетом разрешенной к ввозу без декларирования суммы в 10 тысяч долларов США, согласно курсу ЦБ России, общая сумма ввозимой валюты составила 1 129 291,61 долларов США или 71 954 170,36 рублей Российской Федерации.
Гражданин Литовской Республики предоставил в таможенный орган документы, содержащие сведения об отсутствии у него какого-либо сопровождаемого/несопровождаемого багажа, а так же валюты государств – членов Таможенного союза, иностранных государств, дорожных чеков в сумме, превышающей 10 000 долларов США в эквиваленте. Гражданин Литовской Республики незаконно переместил через границу наличные денежные средства в размере, превышающем разрешенный таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, в более, чем 110 раз.
Денежные средства изъяты. Возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба ФТС РФ, tks.ru 30.06.2016
|