Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 19.12.2014 Томская таможня возбудила 39 дел об административных правонарушениях в отношении лесоэкспортера по фактам нарушения валютного законодательства
Томская таможня в отношении организации-лесоэкспортера возбудила 39 дел об административных правонарушениях (АП) по части 4 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Невозврат валютных средств только по одному контракту составил 27,8 миллионов рублей.
Организация экспортировала в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород (доски хвойной из сосны обыкновенной и ели сибирской). По истечении указанного в контракте срока, согласно статье 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле", компания должна была получить на свои банковские счета около 28 миллионов рублей за поставленные пиломатериалы.
Должностными лицами Томской таможни, осуществляющими валютный контроль, в ходе проверок банковских и таможенных документов организации было выявлено непоступление причитающейся валютной выручки. Результатом проверок стало возбуждение 39 дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ.
Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
Поскольку размер не поступивших на банковские счета валютных средств является крупным - более шести миллионов рублей, - не исключено возбуждение уголовного дела в отношении руководителя организации по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Сейчас проводится проверка материалов.
Stu.customs.ru, tks.ru 19.12.2014
|