Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 18.10.2014
Ханты - Мансийские таможенники выявили невозврат в Российскую Федерацию более 2 миллионов долларов
В ходе проверки соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации отделением валютного контроля Ханты-Мансийской таможни было установлено, что участником внешнеэкономической деятельности ООО «N» был заключен контракт с немецкой фирмой. По условиям данного контракта иностранная фирма должна была осуществить поставку бензина и дизтоплива. Однако до окончания срока действия контракта его обязательства так и не были выполнены иностранным контрагентом, а перечисленные денежные средства не возвращены на счета в уполномоченном банке
Сумма невозврата в рублевом эквиваленте составила более 76 миллионов рублей.
По факту невозврата денежных средств возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентом за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории РФ) товары.
Возбужденное дело об административном правонарушении для рассмотрения и принятия законного решения направлено в Территориальное управление Россфиннадзора в ХМАО-Югре, по результатам которого в отношении участника ВЭД вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму более 57 миллионов рублей.
В октябре 2014 г. отделением дознания Ханты-Мансийской таможни возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.
Utu.customs.ru, tks.ru 16.10.2014
| 
