Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 25.03.2014
Алтайские таможенники выявили факт невозвращения из-за рубежа 140 миллионов рублей
Алтайская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в сумме более 140 миллионов рублей.
Эти деньги в ноябре-декабре 2013 года были перечислены четырнадцатью платежами от лица зарегистрированной в Барнауле фирмы на счет зарубежного контрагента – якобы за поставку с Кипра в Россию строительных материалов. Предельный срок, когда товар должен был быть импортирован в страну, истек 31 декабря 2013 года. Однако строительные материалы на территорию России ввезены не были, а фирма не предприняла никаких действий для возврата валюты в Российскую Федерацию, как того требует законодательство.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что фирма была зарегистрирована в конце 2012 года на имя 26-летнего жителя Барнаула и почти сразу заключила внешнеторговый контракт с представителями Кипра на общую сумму 500 миллионов рублей. При этом таможенного оформления товаров юридическое лицо, имеющее все признаки фирмы-однодневки, с момента образования и до настоящего времени не осуществляло.
Алтайская таможня возбудила в отношении директора барнаульской фирмы уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере). В соответствии с санкцией статьи совершенное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
По данным Сибирской оперативной таможни с начала 2014 года таможенными органами региона по подобным фактам возбуждено восемь уголовных дел, общий размер невозвращенных в Россию денежных средств по ним превышает 470 миллионов рублей. Наиболее часто такого рода преступления совершаются в Новосибирске.
Пресс-служба Сибирского таможенного управления, stu.customs.ru 25.03.2014
| 
