Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 06.08.2012
Две татарстанские фирмы вывели в офшор около 164 млн евро
Две казанские фирмы обвиняются в выводе денежных средств в зарубежные офшоры. Татарстанская таможня отправила материалы в УВД г. Москвы
"Поскольку сделка была осуществлена через один из московских банков, материалы были направлены нами по подследственности в следственную часть СУ УВД по СЗАО Москвы ГУ МВД России", - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни в понедельник.
Также в пресс-службе сообщили, что в московском УВД возбуждено уголовное дело по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".
Согласно материалам дела, две казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с фирмами, находящимися в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия. Общая сумма всех контрактов - 163,9 млн евро.
"В одном из московских уполномоченных банков казанские бизнесмены оформили паспорта сделок, по которым перевели эту сумму в долларах и евро на счета иностранных партнеров, а в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации", - сообщили в пресс-службе.
Однако, оперативники Татарстанской таможни в ходе проверки выяснили, что таможенные документы были поддельными.
Из зарубежных правоохранительных органов таможенники получили данные о том, что фирмы-получатели денежных средств зарегистрированы в оффшорных зонах, и в сферу их деятельности не входит торговля строительными и отделочными материалами.
Фиктивность представленных казанскими фирмами в банк документов подтвердила и почерковедческая экспертиза, уточняет interfax.ru.
Коммерсант, tks.ru 06.08.2012
| 
