Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 04.05.2012
Владивостокский бизнесмен увел за границу 3 млн. долларов
Как сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, возбуждено очередное в этом году уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении генерального директора владивостокской компании
Руководитель данной организации заключил контракт с иностранной компанией на поставку в Российскую Федерацию строительной и буровой техники, грузовых автомобилей, погрузчиков, складской техники и запасных частей к ним на сумму 3 млн. долларов США.
В счет исполнения обязательств по внешнеторговому контракту данным руководителем в 2009 году были осуществлены переводы на счета иностранной компании на сумму более 1,7 млн. долларов США. Однако по истечению срока контракта поставка товара в Российскую Федерацию осуществлена не была.
В соответствии с российским законодательством, за не ввезённые в Россию товары в предусмотренный срок данный предприниматель был обязан обеспечить возврат денежных средств, уплаченных иностранной компании.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
"Дейта", tks.ru 04.05.2012
| 
