Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 03.02.2011
205 проверок соблюдения требований валютного законодательства проведено Ярославской таможней в 2010 году
По результатам проверок, выявлено нарушений на сумму более 81 миллиарда рублей, возбуждено 168 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования)
В ходе проведенных проверок участников внешнеэкономической деятельности Московского региона на предмет соблюдения валютного законодательства значительная часть выявленных нарушений была связана с вывозом капитала за рубеж под предлогом оплаты за поставляемый товар. Так за 2010 год по части 5 статьи 15.25 КоАП России (представление недействительных поддельных, фиктивных грузовых таможенных деклараций) отделом валютного контроля было возбуждено 132 дела на сумму почти 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба таможни.
Выявленные нарушения, связанные с вывозом капитала за рубеж, осуществлялись, как правило, по контрактам, заключенным так называемыми «фирмами-однодневками», местонахождение которых установить не представлялось возможным.
За прошлый год было передано 143 материала проверки с признаками уголовных преступлений в отделение дознания таможни. Возбуждено 3 уголовных дела на сумму более 2 миллиардов рублей по статьям 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и части 3 статьи 327 Уголовного кодекса России (использование заведомо подложного документа). Остальные материалы проверок с признаками уголовных преступлений направлены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в органы внутренних дел.
Кроме того, в 2010 году можно отметить положительный опыт по взаимодействию Ярославской таможни с территориальным управлением Росфиннадзора. Для выработки единообразной правоприменительной практики в целях выявления и пресечения нарушений валютного законодательства Российской Федерации с территориальным управлением Росфиннадзора в Ярославской области на постоянной основе проводятся рабочие встречи, информационный обмен в рамках Соглашения о взаимодействии, а также регулярные консультации по возникающим проблемным вопросам, требующим оперативного решения.
tks.ru, 03.02.2011
| 
