Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 02.03.2010
Перечислили 200 000 долларов, а товар не ввезли
В 2008 году между ООО "СамараТоргМеталл" и фирмой "IMPERIUM GROUP LTD" (Доминика) был заключен договор на поставку металла и металлопродукции на общую сумму 303 760 долларов США. В одном из банков Самары был оформлен паспорт сделки и в адрес фирмы "IMPERIUM GROUP LTD" были перечислены денежные средства в размере 200 000 долларов США. И здесь уже действия фирмы вышли за рамки правового поля
В качестве документов, подтверждающих ввоз товара на таможенную территорию РФ, ООО "СамараТоргМеталл" были представлены в банк две грузовые таможенные декларации (ГТД). Однако в ходе проверки сотрудниками Самарской таможни было установлено, что по этим ГТД на Лосиноостровском таможенном посту Московской Восточной таможни оформлен совсем другой товар, а в реестре субъектов внешнеэкономической деятельности Федеральной таможенной службы России, отсутствует информация о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ ООО "СамараТоргМеталл".
26 февраля 2010 года сотрудниками Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "СамараТоргМеталл" по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ. В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" директор ООО "СамараТоргМеталл" обязан был обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.
Как сообщает пресс-служба ПТУ, сумма невозвращенных средств из-за границы ООО "СамараТоргМетал" в иностранной валюте составляет 200 000 долларов США, что законом расценивается как сумма в крупном размере.
tks.ru, 02.03.2010
| 
