Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 03.08.2009 Томская таможня впервые за 5 лет завела дела по невозвращению валюты из-за границы
Впервые за пять лет томская таможня возбудила уголовные дела по факту невозвращения валюты из-за границы. Как сообщили в пресс-службе томской таможни, всего за прошедшие полгода правоохранительные подразделения таможни возбуждили 21 уголовное дело и 136 дел об административных правонарушениях. Среди них — дела по факту невозвращения валютных средств из-за рубежа
Предметами преступлений трех уголовных дел стали стали средства в иностранной валюте, невозвращенные из-за границы. Сумма в рублевом эквиваленте составила почти 272 млн руб. Дела переданы по подследственности в Томский ЛОВДТ при Кузбасском УВД, где в настоящий момент находятся в стадии расследования. Уголовные дела по статье 193 УК РФ — «Невозвращение валютных средств из-за границы» — томскими таможенниками не возбуждались более пяти лет.
Предметами преступлений по 14 уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, стали пиломатериалы, по трем уголовным делам — овощная продукция. Общая стоимость незаконно перемещенного товара по возбужденным уголовным делам о контрабанде составила свыше девяти млн руб.
Как отметили в томской таможне, за этот период увеличилось число правонарушений, совершенных физическими лицами при перевозке автомобилей в соответствии с внутренним таможенным транзитом (нарушение срока доставки). Более чем в два раза увеличилось количество дел, возбужденных по фактам выдачи без разрешения таможенного органа товаров, имеющих статус находящихся на временном хранении, и принятия таких товаров к перевозке.
Кроме того, впервые за последние годы томской таможней возбуждены административные дела по фактам не возврата в страну денежных средств, уплаченных за неввезенные товары. То есть деньги за границу ушли, а товар, предусмотренный контрактом, в Россию не поступил. Общая сумма невозврата денежных средств по расследованным делам составляет 660 млн руб., что эквивалентно почти 21 млн долларов.
Всего в первом полугодии томская таможня взыскала штрафов на сумму 109 млн руб. и конфисковала товаров на сумму 345 тыс. руб.
tks.ru 03.08.2009, news.vtomske.ru
|