Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Правовые услуги, валютное регулирование и валютный контроль в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Правовые услуги в 2024 году ↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.04.2014
Начальникам таможен прокурорами внесены представления за непроведение проверки по факту предоставления участниками ВЭД подложных документов
Начальнику Нижегородской таможни внесено представление за непроведение проверки по факту предоставления участниками ВЭД подложных документов
Нижегородская транспортная прокуратура внесла начальнику Нижегородской таможни представление за непроведение проверки по факту предоставления участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) подложных документов
Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Согласно пресс-релизу, Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в ходе которой выявила определенные недостатки и упущения в деятельности таможенных органов Приволжского транспортного региона по проверке полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов.
Так, нижегородский транспортный прокурор установил факт предоставления участников ВЭД в банковское учреждение подложных документов с целью осуществления внешнеэкономических операций по счетам.
Материал проверки был направлен в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Между тем, должностными лицами Нижегородской таможни меры по инициированию по данному факту доследственной проверки не принимались.
В связи с этим нижегородский транспортный прокурор внес представление начальнику Нижегородской таможни, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего по результатам проведенной проверки районные транспортные прокуроры начальникам Владимирской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской таможен внесли 5 представлений. В одном случае материал проверки направлен в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Кроме того, Приволжской транспортной прокуратурой совместно с Приволжским таможенным управлением, Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу издано совместное указание в целях совершенствования организации информационного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов Приволжского транспортного региона в сфере противодействия незаконному выводу денежных средств с территории Российской Федерации.
НТА Приволжье, tks.ru 30.04.2014
| 
