Правовая экспертиза
договоров, документов, ситуаций, проектов

↓ Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

↓ Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

↓ Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

↓ Устная первичная экспертиза ↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

↓ Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

↓ Письменный правовой анализ и комментарии ↓ Обоснования и примеры из судебной практики

↓ Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

→ Правовые заключения по контрактам ВЭД

→ Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

→ Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД

Как правило, экспертные правовые выводы предназначены для прояснения или разрешения какой-либо запутанной или проблемной ситуации в связи с ведением ВЭД или операции, проекта, деятельности в РФ. В отличие от юридической консультации (целью которой обычно является совет, рекомендация, как поступить, а также информирование о применимых к вопросам и ситуации законах и правилах), правовая экспертиза предполагает анализ и выводы по поставленным вопросам, проблемам. В качестве примеров проблем для правовой экспертизы можно привести следующие вопросы:

• соответствует ли операция, контракт, сделка, проект, деятельность обязательным требованиям законодательства РФ и (или) международного права в сфере ВЭД
• какие имеются недостатки, правовые риски, проблемы, "подводные камни" с точки зрения защиты коммерческих интересов стороны клиента по проекту и (или) контракту ВЭД, договору в РФ
• какие проблемы юридического характера могут возникнуть в случае реализации представленных контракта (или проекта контракта) и документов, в том числе в коммерческих (гражданско-правовых) отношениях с иностранным партнером, на таможне, по налогам, валютным операциям
• каковы налоговые последствия, налогообложение представленных договоров с участием нерезидентов из зарубежных стран
• правомерны ли те или иные действия иностранного партнера, банка, таможенных, налоговых и иных контролирующих органов РФ
• имеются ли существенные юридические расхождения, разночтения в русском и английском текстах контракта ВЭД или договора в РФ

▲ Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­ти­ки. Основания пра­во­вых вы­во­дов в зависимости от конкретной ситуации:

• относящиеся к обозначенной проблеме, поставленным вопросам нормы международного права и международные обычаи
• применимые обязательные нормы законодательства РФ
• применимые диспозитивные нормы гражданского законодательства РФ (диспозитивные нормы - нормы, применяемые постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное)
• разъясняющие письма Минфина и ФНС по налоговым вопросам
• разъясняющие письма и правовые акты ФТС по таможенным вопросам, акты и разъяснения ЦБ по вопросам валютных операций, письма и правовые акты прочих контролирующих органов РФ
• общие тенденции разъяснений контролирующих органов РФ по схожим вопросам
• судебная, арбитражная практика по исследуемому вопросу или проблеме, с ключевыми извлечениями из текстов решений судов и арбитражей
• имеющиеся заключенные контракты, переписка между сторонами, интересы которых затронуты вопросами для правовой экспертизы
• сложившаяся практика отношений между участниками проекта, сторонами контракта, договора
• решения аналогичных вопросов из практики реализации схожих проектов ВЭД, проектов в РФ
• особенности российской практики ВЭД
• общие закономерности реализации проектов ВЭД
• общие тенденции развития правового регулирования ВЭД, тенденции изменения требований кон­т­ро­ли­ру­ю­щих органов РФ
• аналитические исследованияи и публикации по правовым и внешнеторговым вопросам ВЭД, опе­ра­ци­ям, сделкам, проектам, деятельности в РФ
• российские законопроекты по правоотношениям в сфере ВЭД

▲ Устная первичная правовая экспертиза. - Первичное мнение по поставленным для экспертизы во­п­ро­сам о правомерности или неправомерности тех или иных действий, операций, сделок, требований, правовым последствиям в отношении конкретных ситуаций исходя из основных, системных правовых норм и принципов правового регулирования, основных обязанностей участников правоотношений по ситуации - физических и юридических лиц, практики рассмотрения схожих ситуаций, закономерностей судебных решений в сфере ВЭД, комментарии по ситуации.

Коммерческие сделки / риски Валютные требования / риски Финмониторинг в банках Налоговые требования / риски Таможенные требования / риски

►

Ситуация и вопросы ▲ Документы на русском языке Документы / данные на английском Документы / данные на испанском

Устный правовой анализ ▼     ▲ Уточнение обстоятельств Риски / Проблемы Возможности Варианты изменения ситуации

Первичные ответы, решения ▼ В формате устного обсуждения По основным правовым нормам Комментарии по практике ВЭД

Как правило, окончательная выверка устных выводов и возможных решений по рассматриваемым правовым вопросам не проводится. Однако в рамках устной правовой экспертизы вопросы и ситуация могут быть рассмотрены с разных сторон, под разными углами зрения. Обстоятельства и особенности ситуации уточняются в ходе обсуждения. Также возможно обсуждение ситуации с предполагаемыми измененными, дополненными обстоятельствами в целях оптимальных решений или путей решений.

▲ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype. Если пред­ва­ри­тел­ьно не со­г­ла­со­ва­но иное, устная правовая экспертиза предоставляются не под запись (на смартфон, диктофон и т. п.), без предварительного анализа или изучения вопросов и документов, без письменного тезисного изложения ответов, выводов по итогам консультации, без предоставления печатных или электронных материалов по вопросам консультации. При необходимости, все эти элементы услуг обычно возможны, но за до­пол­ни­тель­ную стоимость.

▲ Письменный правовой анализ и комментарии по вопросам. - Сформированное на основе пра­во­во­го анализа при­ме­ни­мых норм и практики к обстоятельствам конкретной ситуации мнение по письменно поставленным для экспертизы вопросам о правомерности или неправомерности тех или иных действий, операций, сделок, требований, правовым последствиям, правовым возможностям, запретам, ограничениям, рискам и др. Изложение выводов по вопросам, а также последовательности, логической цепочки выводов. Правовые ссылки и ключевые извлечения из применимых правовых актов, разъяснений контролирующих органов, судебных решений. Комментарии по неясностям правовых норм, возможностям и последствиям разного толкования правовых норм применительно к поставленным вопросам, возможным законопроектам об изменении данных правовых норм.

Письменные вопросы Документы / данные на английском Документы / данные на испанском

Правовой анализ вопросов Применимые нормы и практика Обстоятельства ситуации

Правовое заключение Правовые выводы по вопросам

Доказательные цепочки выводов Извлечения из правовых актов Пояснения к терминам Комментарии по нюансам

▲ Обоснования и примеры из судебной практики. В части относящихся к рассматриваемым во­п­ро­сам и ситуации валютно-правовых норм в консультации указываются правовые ссылки на них и (или) ключевые формулировки норм. В части судебной практики по рассматриваемым во­п­ро­сам и ситуации, в качестве основного вида правовых обоснований и одновременно практических примеров приводятся клю­че­вые извлечения из судебных постановлений и других судебных актов. Для наглядности и удобства быстрого понимания, в них обычно также выделяются важные аспекты применительно к вопросам и ситуации и могут приводиться пояснения. В качестве примеров можно привести извлечения из анализа вопросов о валютных операциях на брокерских счетах за рубежом, по обоснованности разбивки транспортных расходов в целях таможенной стоимости ввозимых в РФ товаров:

Услуги проверки и (или) правового анализа на соответствие обязательным требованиям могут осуществляться по законодательству РФ и (или) международному праву, с учетом разъяснений государственных органов РФ и правоприменительной, арбитражной, судебной практики в РФ. Проверяться может как весь договор или документ в целом, так и его отдельные формулировки, условия, положения, статьи, разделы. В том числе такая правовая экспертиза может проводиться по отдельным отраслям законодательства РФ.

Данные услуги предоставляются в письменной форме. В случае экспертизы на соответствие требованиям уже оформленных документов, договоров предоставляется правовое заключение или юридический меморандум. По проектам документов, договоров могут предоставляться их скорректированные редакции в формате рецензирования MS Word с выделенными изменениями и с комментариями по соответствию требованиям.

В зависимости от конкретных операций, ситуаций, проектов услугами проведения проверок на соответствие законодательству могут быть:

• Проверка международных и иностранных договоров, контрактов, соглашений, документов с исполнением в РФ на соответствие праву РФ
• Проверка правильности применения терминов (базисов поставки) Инкотермс с возможными специальными оговорками к ним
• Проверка валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов, валютных договоров займа, схем расчетов по проектам на соответствие валютному законодательству РФ
• Проверка проведенных или планируемых валютных операций на соответствие валютному законодательству РФ (критериям незаконных валютных операций)
• Проверка договоров, операций (платежей), документов, проектов ВЭД на соответствие требованиям финмониторинга в РФ, подпадание под критерии "сомнительных операций"
• Проверка соответствия договоров и документов и оформленных ими (планируемых к оформлению) сделок условиям налоговых льгот в РФ
• Проверка соответствия иностранных документов физических лиц условиям применения конвенций РФ об избежании двойного налогообложения
• Проверка российских коммерческих договоров на соответствие законодательству РФ
• Проверка гражданско-правовых договоров организаций с физическими лицами на предмет их (не)признания трудовыми договорами
• Проверка трудовых договоров, локальных нормативных актов организаций-работодателей, должностных инструкций на соответствие трудовому законодательству РФ
• Проверка соответствия заключенных от имени КИК сделок за рубежом международному праву и международным обычаям в сфере ВЭД
• Проверка соответствия международных дистрибьюторских договоров базовым условиям дистрибуции согласно публикациям Международной торговой палаты (МТП)
• Прочие случаи необходимости проверки документов, договоров, операций, проектов требованиям законодательства РФ или международного права

Стоимость и сроки письменной правовой экспертизы предлагаются по запросу с письменно сфор­му­ли­ро­ван­ны­ми вопросами.