Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.08.2012 Участник ВЭД привлечен к ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании
Московско-Курской транспортной прокуратурой при проверке деятельности участника внешнеэкономической деятельности выявлены нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Установлено, что в 2011 году ООО «Толеон» заключило с иностранной компанией внешнеторговый контракт на поставку товаров
Согласно требованиям Российского законодательства участник внешнеэкономической деятельности обязан в пятнадцатидневный срок представить в уполномоченный банк документы учета валютных операций по заключенному контракту, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Однако, в нарушение установленного срока, ООО «Толеон» после ввоза товаров в страну не представило в банк необходимые документы.
В связи с выявленными нарушениями Московско-Курским транспортным прокурором в отношении указанного юридического лица возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней).
По результатам рассмотрения административных дел Территориальным управлением Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в г. Москве организация привлечена к ответственности в виде штрафа на общую сумму 220 000 рублей.
Прокуратурой контролируется исполнение ООО «Толеон» обязанности по уплате штрафов.
Mmtproc.ru, tks.ru 30.08.2012
|