Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
|
▼ |
"Белые" правовые решения по валютным операциям юридических и физических лиц |
▼ |
|
Консультации |
Экспертиза и правовой аудит |
Редактирование рус./англ. |
|
Составление документов |
Разработка индивидуальных решений |
Поддержка реализации |
|
▲ "Белые" правовые решения по валютным операциям юридических и физических лиц ▲ |
Под "белыми" решениями имеются в виду правовые решения для "не-серой", соответствующей требованиям банкам, требованиям органов и агентов валютного контроля добросовестной практики ВЭД и добросовестных действий физических лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей по осуществлению валютных банковских переводов, валютных операций в неденежной форме, по использованию счетов за рубежом, по валютным зачетам, по уступке прав по валютным обязательствам и т. д.
Правовые решения строятся как по системным моментам законодательства и регулирования, так и по правовым нюансам. Решения по системным моментам предполагают учет основных факторов в конкретной ситуации и действия в соответствии с прямо относящимися к ситуации правилами и обязанностями по валютному и другим отраслям законодательства РФ. Решения на основе правовых нюансов предполагают выявление в ходе углубленного анализа конкретной ситуации неявных правил и обязанностей, возможностей для применения неявных закономерностей, деталей, особенностей, пробелов правового регулирования для более тонкой и точной настройки обычных правовых решений и (или) для решений по правовым задачам, для которых обычных решений недостаточно.
Консультации
по валютным операциям ▲
|
Устные и письменные консультации по вопросам валютного регулирования и валютного контроля в РФ, валютных резидентов РФ, валютных операций между резидентами и нерезидентами, разрешенных валютных операций между резидентами, запрещенных валютных операций, репатриации валюты, форм учета и отчетности по валютным операциям, валютным переводам за границу и из-за границы и правовому режиму счетов резидентов РФ за рубежом. В случае необходимости, консультации с учетом сопутствующих моментов по "сомнительным" операциям в целях законодательства против отмывания денег и финансирования терроризма, по таможенному оформлению, налогообложению ВЭД и другим сферам правового регулирования ВЭД в РФ. Цена устных консультаций 10 тыс. руб./ч, или 5 тыс. руб. за каждые полные и неполные 0,5 ч, НДС не облагается. Стоимость письменных консультаций по запросу. ▲
|
|
Экспертиза, правовой аудит, проверка операций, документов, контрактов ▲
|
Правовая оценка, аудит на предмет соответствия или несоответствия формулировок, условий, операций, документов, сделок, контрактов, проектов требованиям валютного законодательства РФ и обычным требованиям банков РФ, на предмет рисков для стороны клиента и вариантам их исключения или минимизации, а также, в случае необходимости, в целях сопутствующих моментов по "сомнительным" (подозрительным) операциям, таможенному оформлению, налогообложению ВЭД и другим сферам правового регулирования ВЭД в РФ. ▲
|
|
Редактирование формулировок, условий, документов, контрактов рус./англ. ▲
|
Редактирование формулировок, условий, документов, контрактов, обоснований, писем на русском и в случае необходимости на английском языках, в двуязычном формате рус/англ. для их приведения в соответствие с требованиями валютного законодательства РФ, обычных требований банков РФ и в целях защиты интересов стороны клиента и исключения или минимизации рисков, а также с учетом критериев "сомнительных операций", рисков по таможенному оформлению, налогообложению ВЭД и другим сферам правового регулирования ВЭД в РФ. Удаление проблемых условий и формулировок. Внедрение в редактируемые условия и формулировки контрактов и документов целесообразных сведений и общих ответов на вероятные вопросы, запросы, требования банков, отделов валютного контроля на таможнях. ▲
|
|
Составление документов рус./англ. ▲
|
Составление документов на русском и в случае необходимости на английском языках, в двуязычном формате рус/англ. согласно требованиям валютного законодательства РФ, с презентабельными для банков содержанием и формой, с акцентированием нужных реальных элементов конкретных ситуаций, с недопущением признаков сомнительных (подозрительных) операций, недопущением фиктивных сведений и с соблюдением прочих обычных требований банков и контролирующих органов РФ, а также при необходимости с учетом рисков по таможенному оформлению, налогообложению ВЭД и другим сферам правового регулирования ВЭД в РФ. Внедрение в условия и формулировки составляемых контрактов и документов целесообразных сведений и общих ответов на вероятные вопросы, запросы, требования банков, отделов валютного контроля на таможнях. Применение в английском тексте двуязычных контрактов и документов ВЭД терминов, формулировок, выражений, речевых оборотов из известных многоязычных международных актов, а также структуры, стиля изложения из оригинальных договоров партнеров из США и Великобритании для придания контрактам и документам большей презентабельности в банке и ясности для англоязычных партнеров. ▲
|
Разработка индивидуальных решений
по сложным вопросам, ситуациям ▲
|
Детализированная разработка правовых решений на русском языке по вопросам, ситуациям с большим количеством исходных сведений, документов, обстоятельств. Данная услуга может включать услуги экспертизы и правового аудита по валютным операциям, письменные консультации, составление документов, письменное правовое обоснование, подборки правовых норм, аргументацию предлагаемых решений. Анализ исходных данных по ситуации и выявление основных факторов, влияющих на проблему и ее решения, с уточнением у клиента необходимых для этого сведений. Использование для разработки решения проблемы сложившейся практики отношений между участниками проекта ВЭД, сторонами контракта, особенностей взаимодействия клиента с банком, таможней. Также возможны новые, инновационные правовые решения проблем валютных операций на основе общих закономерностей добросовестной практики ВЭД и добросовестной практики физических лиц и организаций, тенденций и нюансов требований контролирующих органов РФ, анализа имеющихся допущений в правых актах валютного регулирования. Прогнозирование развития проблемной ситуации по валютным операциям с учетом возможных сопутствующих проблем или осложнений и подбор решений с учетом такого прогнозирования. ▲
|
|
Поддержка реализации правовых решений по валютным операциям ▲
|
Поддержка реализации правовых решений по валютным операциям может включать все вышеизложенные правовые услуги применительно к конкретным возникающим вопросам в рамках изначально поставленной и решаемой проблемы. Дополнительно могут оказываться услуги по аргументации условий и формулировок контрактов и документов в целях валютных операций в РФ с иностранными партнерами стороны клиента, а также сопутствующие услуги по решению таможенных, налоговых и прочих правовых вопросов ВЭД. Во многих случаях возможна правовая поддержка по альтернативным решениям в зависимости от меняющихся обстоятельств по ситуации, а также обновление ранее предложенных решений на основе мониторинга изменений законодательства, подзаконных актов и разъяснений контролирующих органов, новых прецедентов правовых решений. ▲
|
|
▲ Договор и документы на правовые услуги и форматы услуг ▲ |
Как правило, договор на правовые услуги, счета и акты вначале направляются в отсканированной форме по e-mail, а оригиналы позже передаются при случае на встрече или отправляются по обычной почте. В случае необходимости, оформляются отдельные заказы с детализацией содержания услуг как приложения к договору. Правовые услуги не облагаются НДС, счета-фактуры не выставляются в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Все расчеты с клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются только в безналичной форме. Платежи от иностранных компаний из-за рубежа или нерезидентов в РФ могут производиться в различных иностранных валютах, но предпочтительнее в евро. Как правило, услуги оказываются посредством обсуждений в офисе или по Скайп и (или) в форме переписки по e-mail.
|
