ВЭД   РФ   Испания
Контракты  
Сделки  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному регулированию и валютному контролю в РФ

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Юридические
консультации
 ► 
 ◄ 
Правовая
экспертиза
  
Валютный
консалтинг
  
Контракты
и документы
Устно в офисе
Письменно по e-mail
Первичная устная
Правовые заключения
Разработка действий
Типовые операции
Правовая разработка
Внесение изменений

Незаконные
операции
 ► 
 ◄ 
Валютная
отчетность
 ► 
 ◄ 
Репатриация
валюты
 ► 
 ◄ 
Связанные
вопросы

"Белые" правовые решения для компаний и физ. лиц По системным моментам и нюансам
Решения по незаконным операциям Решения по репатриации валюты Решения по отчетности
Комплексные решения для ЮЛ и ИП Специализированные решения для ЮЛ и ИП Решения для ФЛ
Счета за рубежом Обмен информацией о счетах Амнистия капиталов Сомнительные операции


МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

Незаконные валютные операции

Правовые услуги по валютному регулированию ► Незаконные валютные операции


';?>
Общие случаи незаконных валютных операций

Часть 1 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.


Незаконные
валютные операции
 
 Запрещенные валютным законодательством 
 Минуя банки с нарушением законодательства 
 Минуя счета в банках в неразрешенных случаях 
 По счетам за рубежом в неразрешенных случаях 
 
Штраф 75%-100%
от суммы операции
на граждан, ИП, ЮЛ
20-30 тыс. руб.
на должностных лиц

Кроме того, согласно ч. 5.1 ст. 15.25 КоАП, повторное совершение административных правонарушений в виде незаконных валютных операций по ч. 1 ст. 15.25 КоАП должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет..


Общие случаи незаконных валютных операций в целях закона № 173-Фз

Соотношение видов незаконных валютных операций по части 1 ст. 15.25 КоАП с запретами и ограничениями по видам операций в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ с учетом имеющейся судебной практики:

    
- незаконные операции;
    
- разрешенные операции;
    
- неоднозначные операции с оговорками

Запре­щен­ные ва­лют­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом
Минуя бан­ки с на­ру­ше­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва
Минуя сче­та в бан­ках в не­раз­ре­шен­ных слу­ча­ях
По сче­там за ру­бе­жом в не­раз­ре­шен­ных слу­ча­ях
Купля-продажа ино­стран­ной ва­лю­ты и че­ков в ин­ва­лю­те

Кроме купли-продажи ин­ва­лю­ты и че­ков в ин­ва­лю­те че­рез гос­кор­по­ра­цию "ВЭБ.РФ"

Кроме расчетов не­ре­зи­ден­тов между собой


Расчеты не­ре­зи­ден­тов меж­ду со­бой в на­лич­ной ин­ва­лю­те или ва­лю­те РФ с уче­том пре­дель­но­го раз­ме­ра на­лич­ных рас­че­тов по за­ко­но­да­тель­ству РФ

Валют­ные опе­ра­ции меж­ду ре­зи­ден­тами и нере­зи­ден­тами

Кроме раз­ре­шен­ных ва­лют­ных опе­ра­ций не че­рез сче­та в бан­ках

Кроме выплат зарплат нерезидентам в РФ

Кроме возвратов зай­мов нерезидентами резидентам, на­хо­дя­щим­ся свыше 183 дней в году за рубежом


Переводы не­ре­зи­ден­тов меж­ду со­бой ин­ва­лю­ты и ва­лю­ты РФ внут­ри РФ / за пре­де­лы РФ / в РФ из-за рубежа
Зачисление де­неж­ных средств на сче­та
за рубежом

Кроме раз­ре­шен­ных зачис­лений

Списание де­неж­ных средств со сче­тов
за рубежом

Кро­ме за­пре­щен­ных опе­ра­ций меж­ду ре­зи­дентами

Кроме списа­ний не­за­кон­но за­чис­лен­ных средств

К особым случаям незаконных валютных операций можно отнести случаи ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и (или) денежных инструментов при въезде в ЕАЭС или выезде из ЕАЭС через РФ по статье 16.4 КоАП со штрафами до 200% от суммы незаконно перемещенных средств. За контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов установлена уголовная ответственность по статье 200.1 УК РФ. Уголовная ответствнность также установлена за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов по статье 193.1 УК РФ.


Недекларирование наличных денежных средств / денежных инструментов на таможне

Статья 16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Ввоз в РФ
$10 - 20 тыс.
Вывоз из РФ
$10 - 20 тыс.
 Недекларирование наличных денежных средств 
 Недостоверное декларирование наличности 
 Недекларирование денежных инструментов 
 Недостоверное декларирование инструментов 
Штраф 50%-200%
либо
конфискация
На физических
лиц / граждан

Публикации по случаям возбуждения административных дел таможней в связи с перемещением валюты через границу РФ с нарушением валютных правил см. в колонке новостей справа на настоящей странице.


Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

За контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов предусмотрена уголовная ответственность частями 1 и 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ:

Незаконное перемещение через та­мо­жен­ную границу Таможенного со­ю­за в рам­ках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных ин­с­тру­мен­тов, со­вер­шен­ное:                  
Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обя­за­тель­ст­во эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
в крупном размере
$ 20 тыс. - $ 50 тыс. -


наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
а) в особо крупном
размере
свыше $ 50 тыс.;
б) группой лиц, -


наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Публикации по случаям возбуждения уголовных дел таможней в связи с перемещением валюты через границу РФ с нарушением валютных правил см. в колонке новостей справа на настоящей странице.


Перевод нерезидентам по подложным документам

Статья 193.1 УК РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -
На банковские счета од­но­го или не­сколь­ких не­ре­зи­дентов
Од­но­кра­т­но либо не­од­но­крат­но в те­че­ние одного года
В размере
до 9 млн. руб.


наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
а) в крупном размере 9 - 45 млн. руб.;
б) группой лиц по предв-ному сговору;
в) с использованием ЮЛ, созданного для преступлений по сделкам с денежными средствами или иным имуществом


наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
а) в особо крупном размере
свыше 45 млн. руб.;
б) организованной группой;

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Публикации по случаям возбуждения уголовных дел таможенными органами в связи с банковскими переводами иностранной валюты и (или) валюты РФ нерезидентам по подложным документам см. в колонке новостей справа на настоящей странице.

Материалы
по этой странице
?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

? ► Незаконные валютные операции

?Резиденты и нерезиденты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному законодательству РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Минимизация риска штрафа за необеспечение поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по валютным операциям

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Справка о подтверждающих документах по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (310)
22.08.2019
«Роснефть» перевела новые контракты на оплату в евро из-за возможных санкций

21.08.2019
Один из крупнейших банков Дании ввел отрицательные ставки по вкладам

13.08.2019
В Реестр МСП впервые внесены сведения об ООО с иностранным участием

12.08.2019
Возбуждено шесть уголовных дел по валютным махинациям ивановских организаций

12.08.2019
Об открытии и использовании филиалами юрлиц - резидентов РФ счетов в банках за пределами РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ