Правовая помощь
по валютным операциям ВЭД

► Валютные операции в банках

Вопросы и проблемы по валютным операциям ВЭД ▲

Необходимо иметь в виду две стороны этих вопросов:

1) непосредственно практические проблемы в банках при проведении или получении валютных платежей, при проверках по линии валютного контроля на таможне и

2) ответственность за валютные правонарушения.

Практические проблемы могут выражаться в необходимости оформления паспортов сделок, приостановлении банком операций по валютным счетам, истребовании банком или таможней у участников ВЭД подтверждающих документов по валютным операциям, дополнительных документов, объяснений разночтений в документах, действий по совершению валютных платежей и т. п. Однако в первую очередь необходимо обращать внимание на следующие крупные штрафы и даже уголовную ответственность за нарушения валютного законодательства:

• штраф 75%-100% от суммы валютной операции за совершение незаконной (запрещенной) валютной операции >>
• штраф до 100% от суммы валютной операции за неисполнение резидентом РФ обязанности по репатриации валюты >>
• штраф до 55 000 руб. за каждое нарушение правил и сроков представления документов по валютным операциям >>
• лишение свободы руководителя организации на срок до 3 лет за невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте - свыше 30 млн. руб.)

Кроме того, в связи с валютными операциями в банках нередко возникают проблемы по соблюдению законодательства по борьбе с финансированием терроризма и легазиацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем. Эти проблемы могут выражаться в необходимости документальной идентификации получателя денежных средств, документального подверждения законности платежей и т. п.

Решения на основе правовых норм, практики и нюансов ВЭД ▲

Моя практика правовой поддержки проектов ВЭД с 1998 г., которая в последние годы охватывает около 100 проектов в год, позволяет предложить расширенный инструментарий для решения проблем по валютным операциям в рамках добросовестной практики ВЭД. В зависимости от конкретных вопросов и ситуаций ВЭД такими подходами к решению проблем могут быть:

• определение условий платежей по отдельным счетам, контрактам ВЭД в соответствии с валютным законодательством РФ
• формулирование условий платежей в контрактах в соответствии с кодами валютных операций, с целью упрощения последующего документооборота в банке по валютным операциям
• разработка валютных платежей и документооборота по контракту таким образом, чтобы исключить признаки сомнительных (подозрительных) операций
• снятие риска по репатриации валюты специальными платежными и связанными с ними другими условиями контракта, продлением сроков платежей или сроков получения валютной выручки, заключением дополнительных соглашений
• урегулировние валютных расчетов между участниками проекта ВЭД с учетом запретов и возможностей, установленных валютным законодательством РФ
• исправление (переоформление) неправильно оформленных документов в допустимые для этого сроки
• обоснование решений того или иного вопроса в переговорах с банком конкретными разъяснениями ЦБ, ФТС, Росфинмониторинга
• использование для разработки решения проблемы сложившейся практики отношений между участниками проекта ВЭД, сторонами контракта
• использование решений аналогичных вопросов из практики реализации схожих проектов ВЭД
• анализ валютных правонарушений с целью нахождения основний для освобождения участника ВЭД от ответственности, с учетом арбитражной и судебной практики, разъяснений ЦБ, ФТС, Высшего Арбитражного Суда РФ
• выявление неправомерных требований, неточностей, ошибок в запросах таможенных и иных контролирующих органов
• отслеживание изменений законодательства и правил по валютным операциям с целью их использования при разрешении проблемных ситуаций и снижения рисков по валютным операциям
• прогнозирование развития проблемной ситуации и подбор решений с учетом такого прогнозирования

Комплексные решения с учетом последствий по налогам, на таможне ▲

В особенности следует отметить, что возникающие вопросы по валютному законодательству часто затрагивают и другие проблемы ВЭД. Например, изменение контракта согласно требованиям банка может повлечь таможенные и налоговые осложнения, необходимость объяснения этих изменений иностранному партнеру, оформление актов по выполненным услугам, работам в качестве подтверждающих документов по валютным операциям одновременно имеет значение в налоговых целях и т. д. Соответственно, предлагаемая юридическая помощь по валютным операциям ориентирована на комплексное решение вопросов по валютному, таможенному, налоговому законодательству РФ.

Сроки оказания услуг ▲

По частым вопросам - как правило, в течение 1-2 дней.

Сроки оказания услуг по индивидуальным ситуациям согласовываются в каждом конкретном случае.

При наличии у меня времени возможно оказание услуг в выходные дни.

Подробности и ценовые предложения услуг по запросу.

Цены и стоимость услуг (НДС не облагается) ▲

• краткая устная консультация и экспертиза по частным вопросам валютных операций ВЭД по телефону - 500 руб.
• краткая консультация и экспертиза по частым вопросам по e-mail - 1000 руб.
• в случае устных консультаций и обсуждения вопросов на личной встрече на русском языке - из расчета 5000 руб/ч (2500 руб. за 30 мин.)
• подготовка контрактов и документов - от 2500 руб.
• помощь в закрытии паспорта сделки - индивидуально в зависимости от конкретной ситуации
• устные консультации и экспертиза на английском языке - 6 000 руб/ч

Содержание, цены и стоимость правовых услуг по индивидуальным ситуациям согласовываются в каждом конкретном случае. Как правило, согласовыается стоимость решения конкретных правовых вопросов.

Оформление и оплата правовых услуг ▲

Правовые услуги оказываются от имени ООО "Проект-ВС", НДС не облагаются в связи с применением УСН. Наличная оплата возможна только от физических лиц. От юридических лиц оплата принимается только в безналичной форме.

Запрос услуг ▲

Для стандартного запроса правовых услуг можно использовать форму запроса на странице Запрос услуг, для краткого запроса - форму в колонке слева на этой странице.

Контактный телефон в Москве 8 (985) 922 96 70, Виталий Славинский, аналитические правовые услуги по ВЭД.

E-mail: info@pvs.ru

Для устной юридической консультации по валютным операциям и принятия письменного заказа возможен выезд к клиенту в Москве.