Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 21.06.2011 Выявлена преступная схема перевода за границу более 1 млрд. рублей
Отделом дознания Находкинской таможни по материалам проверочных мероприятий, проведенных отделом таможенной инспекции таможни в 1 полугодии 2011 года, возбуждено 4 уголовных дела по ст. 193 УК РФ в отношении генерального директора московской организации по факту невозвращения руководителем предприятия из-за границы средств в иностранной валюте.
Руководителем предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, были заключены контракты с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию строительного оборудования.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что никакие поставки в адрес Российской компании не осуществлялись, а более 1 млрд. 288 млн. рублей были формально обманным путем зачислены на счета иностранной компании.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
В настоящее время все материалы уголовных дел переданы в Находкинскую транспортную прокуратуру для определения подследственности.
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru 21.06.2011
|