Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 18.05.2015
Уголовное дело о невозврате 6 млн рублей валютной выручки расследуют в Омске
Омская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения валютного законодательства при экспорте пиломатериалов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Установлено, что ООО "Сириус" в 2012-2013 гг. в рамках контракта с ООО "Хуршед Компания" (Республика Таджикистан) экспортировало пиломатериалы хвойных пород.
"Вопреки требованиям закона, ООО "Сириус" не обеспечило получение от своего контрагента валютной выручки в размере 6 млн 140 тыс. 096 рублей за поставленный товар", - говорится в сообщении.
По материалам проверки Омской транспортной прокуратуры в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО "Сириус", возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном размере).
Интерфакс, tks.ru 18.05.2015
| 
