Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 28.08.2015 По результатам валютного контроля в Хасанской таможне дополнительно взыскано 14 миллионов рублей
В первом полугодии 2015 года должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости Хасанской таможни завершено 5 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
По итогам проведения проверок выявлено два случая нарушения требований валютного законодательства. В первом случае резидент не выполнил в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на таможенную территорию России товары. Второй случай был связан с несоблюдением порядка и сроков внесения изменений в паспорт сделки в нарушение требований Инструкции Центрального банка России от 4 июня 2012 года № 138-И.
Общая сумма выявленных нарушений составила 18,48 млн рублей. По выявленным фактам в Хасанской таможне возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по части 5 и части 6 статьи 15.25 КоАП России. По результатам рассмотрения дел Территориальным управлением Росфиннадзора по Приморскому краю вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 13,97 млн рублей.
За первое полугодие 2015 года через пункты пропуска в регионе деятельности таможни физическими лицами ввезено задекларированных наличных денежных средств на общую сумму 2 304,5 тыс. долларов США. Должностными лицами таможенных постов выявлено пять случаев недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. По каждому факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России.
В феврале и июне 2015 года при проведении таможенного контроля в отношении граждан Китая были обнаружены незадекларированные в установленной письменной форме и сокрытые от таможенного контроля наличные денежные средства в эквиваленте 23 204,00 долл. США и 20 037,16 долл. США соответственно. По фактам незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса России – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Dvtu.customs.ru, tks.ru 28.08.2015
|