Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 11.06.2018 Сочинской таможней пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты
У пассажира, вылетающего в Турцию, изъяли незадекларированные денежные средства.
3 июня 2018 года в ходе таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих рейсом Сочи-Стамбул, инспекторы таможенного поста Аэропорт Сочи остановили мужчину, проходившего по «зеленому» коридору. На вопрос о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию, гражданин ответил отрицательно. Когда ему был задан вопрос о сумме вывозимой наличной иностранной валюты, мужчина признался, что везет с собой небольшую сумму денежных средств.
В ходе проведения таможенного осмотра было установлено, что в ручной клади в черной сумке, принадлежащей гражданину, находится наличная иностранная валюта в сумме 19 000 долларов.
Как пояснил мужчина, житель Республики Абхазия, таможенную границу он пересекал не в первый раз, но с таможенными правилами не ознакомился, так как ранее никогда не перемещал денежные средства в таком количестве.
Наличная валюта, не превышающая установленную норму (в сумме 10 тыс. долл. долларов США), была возвращена пассажиру. Остальные денежные средства – 9 тыс. долларов США – изъяты.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.
Пресс-служба ЮТУ, tks.ru 06.06.2018 г
|