Коммерческие требования / риски	►	Действительность в РФ Законы РФ о ВТД "Наилучшая практика" ВЭД Балансирование интересов Стратегия Комментарии Аргументация
▲
Минимизация рисков Соблюдение требований	►	Валютный контроль / риски	►	Незаконные валютные операции Репатриация валюты Учет в банке Валютная отчетность Счета за рубежом
	►	Банковские требования / риски	►	Сомнительные операции Санкции Аккредитивы Банковские гарантии Платежные реквизиты
	►	Таможенные требования / риски	►	Инкотермс Таможенная стоимость Преференции Документы на таможню Контроль после выпуска
	►	Налоговые требования / риски	►	(Без) НДС Удержание налогов Льготы по конвенциям Документы по расходам Налоги на "безвозмездность"
▼
Двуязычные нюансы англ./рус.	►	Исключение безэквивалентной лексики Детализация терминов и понятий Международный английский Исходная структура Формат рецензирования

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Следственным управлением УМВД России по Калининскому району Петербурга возбуждено уголовное дело о «Невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте» в сумме, эквивалентной 402 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

Сообщается, что полицейские ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Действуя от имени генерального директора одной из организаций города на Неве, злоумышленники предоставили в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты.

На основании данных документов были оформлены паспорта сделок и денежные средства были переведены за якобы поставленный товар. В итоге невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте причинило ущерб государству в сумме не менее 13 156 400 долларов США или около 402 млн рублей, говорится на сайте ГУ МВД по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в криминальные сводки Северной столицы попала другая крупная сумма – 40 млн рублей. Уголовное дело по подозрению в получении взятки в таком размере было возбуждено в отношении начальника Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Серединина.

По данным следствия, офицер предложил осуществить за эти деньги «общее покровительство» одной из коммерческих организаций, которая опасалась уголовного преследования со стороны кредиторов.

Взгляд.ру, tks.ru 13.07.2012