Коммерческие требования / риски	►	Действительность в РФ Законы РФ о ВТД "Наилучшая практика" ВЭД Балансирование интересов Стратегия Комментарии Аргументация
▲
Минимизация рисков Соблюдение требований	►	Валютный контроль / риски	►	Незаконные валютные операции Репатриация валюты Учет в банке Валютная отчетность Счета за рубежом
	►	Банковские требования / риски	►	Сомнительные операции Санкции Аккредитивы Банковские гарантии Платежные реквизиты
	►	Таможенные требования / риски	►	Инкотермс Таможенная стоимость Преференции Документы на таможню Контроль после выпуска
	►	Налоговые требования / риски	►	(Без) НДС Удержание налогов Льготы по конвенциям Документы по расходам Налоги на "безвозмездность"
▼
Двуязычные нюансы англ./рус.	►	Исключение безэквивалентной лексики Детализация терминов и понятий Международный английский Исходная структура Формат рецензирования

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В 2006 году между некой китайской торгово-экономической компанией и российским обществом с ограниченной ответственностью «Х» был заключен внешнеэкономический контракт на поставку специальной строительной техники. По указанному контракту в нескольких банках были открыты несколько паспортов сделок. ООО «Х» перевело на счет китайской компании в общей сложности 2,7 млн. долларов США. Общая стоимость товаров, ввезенных на территорию РФ, составляет 717,6 тыс. долларов США. Согласно подписанному контракту, в случае невозможности поставки техники, возврат авансовых платежей производится не позднее одного календарного месяца по окончании срока действия контракта, который истек 31 января 2011 года.

В ходе проверки установлено, что стоимость невозвращенных ООО «Х» денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары, составила 1,9 млн. долларов США или 58 млн. рублей, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные мероприятия.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru 10.10.2011