Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 26.04.2012 Отдел валютного контроля выявил 36 случаев нарушений законодательства
Находкинская таможня
В 1 квартале 2012 года отделом валютного контроля Находкинской таможни проведено 24 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулировании. В результате выявлено 36 случаев нарушений валютного законодательства. Сумма выявленных нарушений составила более 253 млн. рублей, что превысила уровень прошлого года на 20%.
По фактам выявленных нарушений заведено и передано для рассмотрения в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (Росфиннадзор) 34 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 2,3 млн. рублей, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства).
Из них по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза товары) возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.
За три месяца 2012 года выявлены нарушения валютного законодательства на сумму свыше 77,9 млн. рублей, по которым усматриваются признаки уголовных преступлений по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). По результатам проведения дополнительных проверочных мероприятий возбуждено 1 уголовное дело.
Кроме этого, выявлены нарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанности по предоставлению резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. Оформлено 29 протоколов об административных правонарушениях по ч.6.2, 6.3 ст.15.25 КоАП РФ.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, переданных в Росфиннадзор, вынесено 33 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму 2,7 млн. рублей.
За отчетный период установленные контрольные показатели эффективности деятельности отделом валютного контроля выполнены в полном объеме.
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru, 26.04.2012
|