↓ Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, пра­во­вые услуги в усло­виях 2022 - 2024 гг.

↓ Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году

↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня

↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

↓ Системный анализ ↓ Поэле­мент­ный ана­лиз ↓ Преце­дент­ный ана­лиз ↓ Ана­лиз прак­тики ситуаций

↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юри­ди­чес­ким лицам

↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг

↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С пред­ва­ри­тель­ным анализом

↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями

↓ Пись­мен­ные право­вые заклю­чения → Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов

↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК

↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Банк России выступает за ужесточение регулирования переводов между физическими лицами, заявил во вторник зампред регулятора Юрий Исаев.

По его словам, это нужно, чтобы пресечь деятельность финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка, которые принимают платежи от россиян не на свои расчетные счета, а на банковские карты и электронные кошельники, оформленные на подставных лиц.

"Нам так или иначе придется идти на ужесточение регулирования, здесь огромное количество вовлеченных в эти операции граждан", - заявил Исаев, выступая во вторник в ГосДуме.

Он отметил, что для ограничения переводов в пользу теневых участников рынка можно использовать механизм 115 ФЗ - федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Нам с вами ничего не мешает рассмотреть механизм 115 ФЗ, для того, чтобы в рамках механизма этого закона ограничивать в том числе и переводы в сторону таких нелегальных участников рынка. Я предлагаю об этом подумать", - цитирует Исаева ТАСС. Ранее ЦБ выпустил методические рекомендации, в которых определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

Подозрительным, по мнению, центробанка станут счета и карты граждан, у которых:

• большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц); большое количество безналичных операций с физлицами (более 30 в день);
• большие суммы операций между физлицами (более 100 тысяч в день, более 1 млн рублей в месяц); - отсутствуют платежи в адрес юрлиц "для обеспечения жизнедеятельности" (оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
• сумма операций значительно меньше суммы остатка (в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций);
• короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием;
• в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;
• совпадают идентификационная информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), которое используется разными клиентами-физлицами для переводов.

Чтобы попасть под контроль операции должны соответствовать двум критериям из списка.

finanz.ru, tks.ru 22.02.2022 г.