Исследования иностранного права
по вопросам проектов и ситуаций за рубежом
↓ Исследование правовых норм и публикаций для правовых решений за рубежом
↓ Правовой анализ конкретных иностранных законов, терминов, понятий по проекту
↓ Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников
↓ Анализ информации на сайтах иностранных партнеров, организаций
→ Правовые исследования и правовые разработки по проектам в Испании
→ Правовые решения по международному праву по проектам за рубежом и в РФ
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 06.06.2016
Уголовное дело за вывод средств из РФ по договору инвестирования по фиктивным документам
Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте
Дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «А», в действиях которого установлены признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ: «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов»
Преступление выявлено в результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.
Установлено, что между ООО «А» и китайской строительной компанией заключен договор инвестирования, в соответствии с которым ООО «А» обязуется финансировать строительство жилого комплекса в КНР. Согласно данному договору от имени ООО «А» с использованием системы банк-клиент совершено 77 операций по переводу денежных средств на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Также установлено, что договор инвестирования между российским ООО и китайской строительной компанией, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Dvtu.customs.ru, tks.ru 06.06.2016 г
| 
