↓ Исследование правовых норм и публикаций для пра­во­вых реше­ний за рубежом

↓ Правовой анализ конкретных иностранных зако­нов, тер­ми­нов, поня­тий по про­екту

↓ Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испа­но­языч­ных источ­ников

↓ Анализ информации на сайтах иностранных парт­не­ров, орга­ни­заций

→ Правовые исследования и правовые разработки по про­ек­там в Испа­нии

→ Правовые решения по международному праву по про­ек­там за рубе­жом и в РФ

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за рубежа валюты в сумме 1 миллион 266 тысяч долларов

Деньги были перечислены в Гонконг через подставную фирму под видом оплаты несуществующего производственного оборудования

В марте одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с компанией Гонконга на приобретение линии по производству вспененных листов. С апреля по май на зарубежный счет в Гонконге из Новосибирска в качестве оплаты было перечислено 1 миллион 266 тысяч долларов, или почти 42 миллиона рублей.

В ходе валютного контроля было установлено, что оплаченное оборудование на территорию России так и не поступило, а фирма не исполнила предусмотренную законом в таких случаев обязанность по возвращению денежных средств в Российскую Федерацию. Дальнейшая проверка показала, что новосибирская фирма по указанному в договоре юридическому адресу никогда не располагалась. Учредитель и директор компании призналась, что согласилась зарегистрировать на свое имя фирму за денежное вознаграждения в интересах третьих лиц и никакого отношения к ее деятельности не имеет. Фирма-контрагент также оказалась фиктивной и на территории Гонконга не значится.

По факту невозвращения из-за границы денежных средств в особо крупном размере путем создания фирмы через подставных лиц Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по статьям 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц). За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей.

Уголовное дело по статье 173.1, предусматривающей ответственность за незаконное создание фирм через подставных лиц, стало первым в Сибирском регионе и вторым в России с момента появления статьи в Уголовном кодексе.

Всего с начала года в Новосибирске Новосибирской и Сибирской оперативной таможнями возбуждено восемь дел по невозвращению валюты. Общий размер выведенных за рубеж средств превысил 3 миллиарда 405 миллионов рублей.

Пресс-служба Сибирской оперативной таможни, tks.ru 26.12.2013