Исследования иностранного права
по вопросам проектов и ситуаций за рубежом
↓ Исследование правовых норм и публикаций для правовых решений за рубежом
↓ Правовой анализ конкретных иностранных законов, терминов, понятий по проекту
↓ Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников
↓ Анализ информации на сайтах иностранных партнеров, организаций
→ Правовые исследования и правовые разработки по проектам в Испании
→ Правовые решения по международному праву по проектам за рубежом и в РФ
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 15.12.2011
Оперативники раскрыли схему вывода из России более $5 млн
Главное управление МВД России по ДФО сообщило о задержании 47-летнего хабаровчанина, незаконно переправившего в Гонконг более $5 млн. Сотрудникам главка и их коллегам из Хабаровской таможни стало известно, что одна из фирм Хабаровска незаконно вывела более 152 млн руб. за рубеж, сказано в сообщении
Поводом для денежного перевода стало заключение контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей. Как выяснилось, техника на территорию России в указанные в контракте сроки не поступила, не вернулись и деньги за непоставленные товары.
«Установлено, что хабаровчанин создал частную фирму, которая должна была специализироваться на оптовых поставках автомобилей и прочей техники из стран АТР в Россию. Но общество никакой коммерческой деятельности не осуществляло, оно было лишь инструментом для перевода за рубеж крупных сумм. На самом деле деньги предназначались не для официальных закупок, предусмотренных контрактом, а для приобретения за границей товаров народного потребления и дальнейшей контрабандной поставки их в нашу страну»,— цитируются слова замначальника одной из ОРЧ главка, полковника полиции Александра Разина. Бывший учредитель и директор фирмы заявил, что о причинах срыва поставки товара он «ничего не знает», дальнейшая судьба более $5 млн ему неизвестна.
В настоящее время устанавливаются российские партнеры ООО. Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», бывший руководитель ООО дал подписку о невыезде. «На Дальнем Востоке еще не было прецедента возбуждения подобных уголовных дел»,— цитируются слова Александра Разина.
"Коммерсант", tks.ru 15.12.2011
| 
