Разработки и услуги
•
Валютный контроль
•
Налоги
•
Таможня
•
Формы ВЭД
•
Контракты
•
На английском
•
Испания
Запрос услуг
•
Контакты
Правовое бюро
"Проект-ВС"
Аналитические
правовые услуги по ВЭД
Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно
Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Основные риски и правовые вопросы по валютным операциям ВЭД. Блок новостей по странице № 66
Валютные
операции в банках
►
Основные риски и правовые решения по ВЭД
► Валютные операции в банках
Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД
Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ
Валютные операции по валютному законодательству РФ
Незаконные (запрещенные) валютные операции
Разрешенные валютные операции между резидентами
Разрешенные валютные операции минуя счета в уполномоченных банках РФ
Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
Исключения из требования / обязанности резидентов по репатриации инвалюты и валюты РФ
Обязанности вести учет и представлять отчетность по валютным операциям
Документы для проведения валютных операций
Коды видов валютных операций по Инструкции ЦБ № 181-И
Учет контрактов и кредитных договоров в уполномоченных банках
Справка о подтверждающих документах в целях Инструкции ЦБ № 181-И
Подтверждающие документы по валютным операциям
Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту
Ведомость банковского контроля (ВБК) по кредитному договору
Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)
Порядок заполнения паспорта сделки (до 01.03.2018)
Ответы ЦБ на вопросы по паспортам сделок (до 01.03.2018)
Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)
Справка о подтверждающих документах (до 01.03.2018)
Счета за рубежом резединтов РФ - физических и юридических лиц
право валютных резидентов РФ открывать счета за рубежом
обязанность уведомлять налоговые органы РФ о счетах за рубежом
отчеты о движении денежных средств по счетам резидентов РФ за рубежом
специальная декларация по амнистии капиталов по счетам за рубежом
Признаки сомнительных операций (фиктивных сделок) в банках
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Признаки сомнительных операций в таможенном союзе, ЕАЭС
Противодействие банков сомнительным операциям
Понятие и виды аккредитивов ВЭД
См. также:
Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД
▼
? 📚
Комплексные
правовые вопросы ВЭД
? 📚
Коммерческие
условия контрактов
? 📚
Валютные
операции в банках
? 📚
Таможенное
оформление товаров
? 📚
Налогообложение
при ведении ВЭД
? 📚
Лингвистические
и двуязычные вопросы
? 📚
Особенности
ВЭД с Испанией
▼
30.05.2013
Уголовное дело за невозврат валюты несмотря на смену учредителя, юридического адреса и переминование компании
29.05.2013
Таможня вправе возбуждать дела о правонарушениях в сфере валютного законодательства
24.05.2013
Уголовное дело за неполучение валютной выручки по поставке подсолнечного масла в Узбекистан
15.05.2013
Валютный контроль пяти организаций выявил признаки уголовных преступлений на 530 миллионов
14.05.2013
Хабаровской таможней пресечены контрабандные поставки леса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
И КОНТРОЛЮ
Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС"
(Москва) • 2001-2024 •
Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч.
Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ