↓ Правовой анализ, выводы и решения по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям ВЭД

↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

↓ Детальный анализ документов, сведений и обсто­я­тельств си­ту­а­ции

↓ Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, воз­мож­ные пра­во­вые реше­ния

→ Письменная юридическая консультация по таможенным воп­ро­сам ком­па­ний и ИП

→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному конт­ролю на тамо­жне

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Башкортостанская таможня возбудила уголовные дела

Башкортостанской таможней возбуждены два уголовных дела по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ и ст. 173.1 УК РФ в отношении директора уфимской фирмы, незаконно переводившей средства на счета иностранной компании через подставных лиц

Как установлено материалами проверки, проведенной оперативно-розыскным отделом Башкортостанской таможни, директор фирмы «Б» (в интересах следствия названия предприятий не разглашаются) предоставила в банк договор купли-продажи с иностранной компанией, предусматривающий поставку цветочной продукции в адрес фирмы, согласно которому товар мог быть поставлен в течение 360 дней после перечисления валютных средств. На основании данного договора в течение 10 месяцев на счета иностранной компании было перечислено свыше пяти миллионов долларов США. Однако все это время товар на территорию России не ввозился и в таможенном отношении не оформлялся.

В тот момент, когда банк обеспокоился отсутствием поставок товара в счет перечисленных валютных средств, руководитель предприятия предоставила договор уступки права требования, по которому иностранная фирма должна поставить товар либо вернуть деньги новой фирме «Ф». После чего предприниматель направила в налоговый орган сведения, на основании которых фирма «Б» была перерегистрирована на иных лиц, а также поменяла адрес регистрации.

В результате проверки сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни установили, что обе фирмы были перерегистрированы на подставных лиц, с момента «санации» хозяйственной деятельности не вели, отчетность не предоставляли. В результате деятельности данной фирмы-однодневки за рубеж было вывезено 407 миллионов 295 тысяч 267 рублей 65 копеек, что, согласно примечанию к ст. 193 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того, в действиях предприимчивой уфимки установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ - предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия.

Пресс-служба ПТУ, tks.ru 26.07.2016