Услуги правового анализа
по таможенным вопросам ВЭД
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Правовой анализ по таможенным вопросам ВЭД
↓ Правовой анализ, выводы и решения по таможенным вопросам и ситуациям ВЭД
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.04.2014
Уголовное дело за подложные ТТН по ввозу компьютерного оборудования из Беларуси
Уголовное дело на полмиллиарда рублей
Отделением валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных был выявлен контракт, вызвавший подозрение
Контракт был заключен между одним из московских ООО и фирмой из Словакии на поставку компьютерного оборудования производства Республики Беларусь. В период действия контракта ООО осуществило списание денежных средств иностранному контрагенту почти 9, 8 млн. долларов США и 6,3 млн. ЕВРО. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию из Республики Беларусь, фирма представила в уполномоченный банк 18 товарно-транспортных накладных (ТТН).
В ходе последующей проверки установлено, что данные ТТН являются подложными. Факт ввоза товаров на территорию РФ в рамках внешнеторгового контракта по вышеуказанным ТТН не подтверждается, и в центральной базе данных сведения о таможенном оформлении товаров этим ООО отсутствуют. Валюта в РФ не была возвращена, поскольку организаторы аферы и не собирались делать этого.
Сумма невозвращенной в РФ иностранной валюты при пересчете по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления составила более 542 млн. российских рублей. Руководителем данной фирмы являлась гражданка Л…, проживающая в Москве. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ). Оперативным сотрудникам таможни она объяснила, что по просьбе некоего знакомого Анатолия была временно зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО в феврале 2012 года.
Завершив на этой неделе все проверочные мероприятия, смоленские таможенники, руководствуясь УПК РФ, передали материалы в СУ ГУ УМВД России по г. Москва.
Пресс-служба Смоленской таможни, tks.ru 24.04.2014
| 
