Валютно-правовой консалтинг
и подготовка документов
♦ Валютно-правовые услуги ► Валютный консалтинг и подготовка документов ◄ Валютная консультация
По ситуациям и проектам физических лиц
 Правовой режим в РФ операций, сделок, ситуаций, счетов физлиц РФ за рубежом
НДФЛ в РФ и валютный контроль по операциям с ценными бумагами, ПФИ, ИФИ за рубежом
Проживание за рубежом и сделки, операции, доходы, интересы, деятельность в РФ
Минимизация рисков по счетам и ситуациям физлиц РФ за рубежом в 2022 - 2024 гг.
Схемы и правовые вопросы работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
Правовые способы получения оплаты от иностранных заказчиков в 2022 - 2024 гг.
Сделки и операции резидентов РФ с «недружественными» нерезидентами в 2022 - 2024 гг.
Валютное регулирование и валютный контроль физических лиц, должностных лиц организаций
Валютное регулирование и валютный контроль индивидуальных предпринимателей (ИП)
По ситуациям и проектам юридических лиц
Сделки и операции резидентов РФ с «недружественными» нерезидентами в 2022 - 2024 гг.
Правовой режим в РФ операций, сделок, ситуаций, счетов юридических лиц РФ за рубежом
Валютное регулирование и валютный контроль юридических лиц, групп компаний
Правовые способы получения оплаты от иностранных заказчиков в 2022 - 2024 гг.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 10.12.2019
Физлиц обяжут документально подтверждать происхождение перемещаемых денежных средств свыше 100 тыс. $
ФТС России сообщает, что с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств
Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
tks.ru, 10.12.2019
| 
