Валютно-правовой консалтинг
и подготовка документов
♦ Валютно-правовые услуги ► Валютный консалтинг и подготовка документов ◄ Валютная консультация
По ситуациям и проектам физических лиц
 Правовой режим в РФ операций, сделок, ситуаций, счетов физлиц РФ за рубежом
НДФЛ в РФ и валютный контроль по операциям с ценными бумагами, ПФИ, ИФИ за рубежом
Проживание за рубежом и сделки, операции, доходы, интересы, деятельность в РФ
Минимизация рисков по счетам и ситуациям физлиц РФ за рубежом в 2022 - 2024 гг.
Схемы и правовые вопросы работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
Правовые способы получения оплаты от иностранных заказчиков в 2022 - 2024 гг.
Сделки и операции резидентов РФ с «недружественными» нерезидентами в 2022 - 2024 гг.
Валютное регулирование и валютный контроль физических лиц, должностных лиц организаций
Валютное регулирование и валютный контроль индивидуальных предпринимателей (ИП)
По ситуациям и проектам юридических лиц
Сделки и операции резидентов РФ с «недружественными» нерезидентами в 2022 - 2024 гг.
Правовой режим в РФ операций, сделок, ситуаций, счетов юридических лиц РФ за рубежом
Валютное регулирование и валютный контроль юридических лиц, групп компаний
Правовые способы получения оплаты от иностранных заказчиков в 2022 - 2024 гг.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.09.2019
За нарушение валютного законодательства смоленская фирма оштрафована на 115 миллионов рублей
Одна из российских фирм, зарегистрированная в Смоленске, не соблюла внешнеторговый контракт, заключенный с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования
- В рамках проверки отделом валютного контроля Смоленской таможни установлено, что фирма внесла аванс на поставку оборудования в сумме свыше 309 млн рублей, но товар на территорию России так и не был ввезен. Кроме того, денежные средства компания назад не вернула, - сообщила заместитель начальника ОВК Смоленской таможни Инна Грачева.
По данному факту Смоленской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентами за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары…). По результатам расследования данного дела Смоленской таможней в сентябре этого года вынесено постановление о назначении административного наказания и на фирму наложен административный штраф в размере 115 878 573 рубля.
Кроме того правоохранительными подразделениями Смоленской таможни проведена доследственная проверка, по результатам которой таможней возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ. В настоящее время материалы дела переданы в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва для проведения дальнейшего расследования.
Пресс-служба Смоленской таможни, tks.ru 30.09.2019
| 
