«Белые» перечисления на КИК физлиц
Правовой консалтинг и разработка документов
► Консалтинг и подготовка документов по КИК ► «Белые» перечисления денежных средств на КИК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 14.09.2021
Недобросовестные иностранные банки попадут в перечень ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести перечень иностранных банков, принимающих платежи с использованием платёжных карт лицам, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 11 сентября.
В перечень должны быть включены зарубежные банки, которые оказывают услуги по приёму платежей с использованием платёжных карт лицам, в пользу которых переводы денежных средств запрещены, а также иностранцам, которые осуществляют переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или организаторов азартных игр.
Сведения о включении или исключении из перечня ФНС должна размещать на своём официальном сайте в течение пяти рабочих дней. Информация об иностранном банке должна содержать его наименование, местонахождение, номер и дату выдачи лицензии и ряд иных сведений.
pnp.ru, tks.ru 13.09.2021
| 
