«Белые» перечисления на КИК
Правовой консалтинг и разработка документов
► Консалтинг и подготовка документов по КИК ► «Белые» перечисления денежных средств на КИК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 02.07.2021
Больше операций с деньгами и имуществом поставят на обязательный контроль с 1 октября
Переводы любых сумм, которые получают физлица и организации (кроме банков) из определенных стран и с некоторых территорий, поставят на обязательный контроль. Сведения об операциях Росфинмониторингу передадут банки. Поправки вступят в силу 1 октября.
Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств утвердят отдельно. Доступ к документу ограничат, его направят банкам через их личные кабинеты.
Кроме того, обязательный контроль распространили на все операции некоммерческих организаций по получению или расходованию денег и другого имущества. Исключение составляют, например, госкомпании, потребительские кооперативы, объединения работодателей.
Отчитываться перед Росфинмониторингом за такие операции должны банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, лизинговые компании и пр.
Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ
Новостная рассылка КонсультантПлюс 02.07.2021 г.
| 
