Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 18.02.2013
Уголовное дело за незаконный вывод денежных средств за рубеж по документам с заведомо искаженными сведениями
Себежская таможня: пресечены валютные махинации
Отделом дознания Себежской таможни в январе 2013 года возбужденно уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации)
В ходе проведённых в 2012 году проверочных мероприятий оперативно-розыскным отделом Себежской таможни совместно с отделами таможенного контроля после выпуска товаров, валютного контроля, оперативно-аналитического во взаимодействии с территориальными органами ФСБ был выявлен факт незаконного перечисления со счетов российских резидентов в адрес оффшорных компаний иностранной валюты в крупном размере.
Так проверкой установлено, что директор ООО «А», используя реквизиты оформленных в Себежской таможне деклараций на товары, предоставлял в банк, расположенный в Москве, документы, заведомо содержащие искажённые сведения о номенклатуре и стоимости поступивших на территорию Таможенного союза товаров. На основании данных документов осуществлялся незаконный вывод денежных средств за рубеж. При этом банк-резидент не проверял сведения, подтверждающие платёж, а также не требовал установленные при этом документы. Всего злоумышленники успели перевести денежных средств на сумму боле 40 миллионов долларов США.
Возбужденное отделом дознания Себежской таможни по данному факту уголовное дело направлено по подследственности.
Пресс-служба СЗТУ, tks.ru 18.02.2013
| 
