Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 06.11.2013
Новосибирская таможня пресекла преступление по невозврату в Россию свыше 110 млн. рублей
Сотрудники Новосибирской таможни выявили факт невозврата из-за границы одной из местных компаний более 110 млн. рублей за оплаченный, но неввезенный на российскую территорию товар.
Суть преступления заключается в том, что одна из новосибирских компаний заключила внешнеторговый договор с фирмой из Германии на покупку комплектующих, а также смесей для производства оконных профилей из пластмассы. Был осуществлен перевод иностранной валюты за границу Российской Федерации на общую сумму почти 6 млн. евро. Однако на территорию Российской Федерации был ввезен товар стоимостью не многим более 3 млн. евро. Остальные денежные средства за неввезенный товар в сумме 2,7 млн. евро должны были быть возвращены в уполномоченный банк Российской Федерации.
Тем не менее новосибирская компания по решению учредителя была ликвидирована, не исполнив обязанность, предусмотренную пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию России товары. В пересчете на рубли невозвращенная сумма денежных средств составила 110,4 млн. рублей.
По данному факту сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ. Проводятся неотложные следственные действия. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Это четвертое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни по ст. 193 Уголовного кодекса РФ с начала нынешнего года. Общая сумма невозвращенной из-за границы валюты новосибирскими компаниями по четырем уголовным делам составила 1,41 млрд. рублей.
ФТС РФ, customs.ru 30.10.2013
| 
