Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.04.2014
Начальникам таможен прокурорами внесены представления за непроведение проверки по факту предоставления участниками ВЭД подложных документов
Начальнику Нижегородской таможни внесено представление за непроведение проверки по факту предоставления участниками ВЭД подложных документов
Нижегородская транспортная прокуратура внесла начальнику Нижегородской таможни представление за непроведение проверки по факту предоставления участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) подложных документов
Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Согласно пресс-релизу, Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в ходе которой выявила определенные недостатки и упущения в деятельности таможенных органов Приволжского транспортного региона по проверке полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов.
Так, нижегородский транспортный прокурор установил факт предоставления участников ВЭД в банковское учреждение подложных документов с целью осуществления внешнеэкономических операций по счетам.
Материал проверки был направлен в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Между тем, должностными лицами Нижегородской таможни меры по инициированию по данному факту доследственной проверки не принимались.
В связи с этим нижегородский транспортный прокурор внес представление начальнику Нижегородской таможни, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего по результатам проведенной проверки районные транспортные прокуроры начальникам Владимирской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской таможен внесли 5 представлений. В одном случае материал проверки направлен в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Кроме того, Приволжской транспортной прокуратурой совместно с Приволжским таможенным управлением, Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу издано совместное указание в целях совершенствования организации информационного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов Приволжского транспортного региона в сфере противодействия незаконному выводу денежных средств с территории Российской Федерации.
НТА Приволжье, tks.ru 30.04.2014
| 
