Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.04.2014
Уголовное дело за подложные ТТН по ввозу компьютерного оборудования из Беларуси
Уголовное дело на полмиллиарда рублей
Отделением валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных был выявлен контракт, вызвавший подозрение
Контракт был заключен между одним из московских ООО и фирмой из Словакии на поставку компьютерного оборудования производства Республики Беларусь. В период действия контракта ООО осуществило списание денежных средств иностранному контрагенту почти 9, 8 млн. долларов США и 6,3 млн. ЕВРО. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию из Республики Беларусь, фирма представила в уполномоченный банк 18 товарно-транспортных накладных (ТТН).
В ходе последующей проверки установлено, что данные ТТН являются подложными. Факт ввоза товаров на территорию РФ в рамках внешнеторгового контракта по вышеуказанным ТТН не подтверждается, и в центральной базе данных сведения о таможенном оформлении товаров этим ООО отсутствуют. Валюта в РФ не была возвращена, поскольку организаторы аферы и не собирались делать этого.
Сумма невозвращенной в РФ иностранной валюты при пересчете по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления составила более 542 млн. российских рублей. Руководителем данной фирмы являлась гражданка Л…, проживающая в Москве. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ). Оперативным сотрудникам таможни она объяснила, что по просьбе некоего знакомого Анатолия была временно зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО в феврале 2012 года.
Завершив на этой неделе все проверочные мероприятия, смоленские таможенники, руководствуясь УПК РФ, передали материалы в СУ ГУ УМВД России по г. Москва.
Пресс-служба Смоленской таможни, tks.ru 24.04.2014
| 
