Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 02.03.2015
Афера на двести миллионов раскрыта Самарскими таможенниками
26 февраля Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту cовершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба Самарской таможни
Летом 2013 года Самарская фирма N мелкими переводами в течение трех недель совершало валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной компании Чешской Республики. Общая сумма перевода составила почти двести миллионов рублей.
Документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления указанных валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода. В период, когда вышел срок договора, а в таможню не были предоставлены документы, подтверждающие ввоз товара в страну, к работе над материалами дела подключились сотрудники нескольких подразделений Самарской таможни. Благодаря кропотливой работе и высокому профессионализму таможенники смогли выявить преступную финансовую схему нарушителей закона.
Поставка товара должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию, но как удалось прояснить картину сотрудникам таможни: организация-производитель никаких договоров с белорусской организацией и чешской компанией не заключала, каких либо коммерческих отношений не осуществляла и товар фирме N не поставляла.
Таким образом, заключенный внешнеторговый договор между Самарской фирмой N и иностранной компании Чешской Республики содержит недостоверные сведения об основаниях перевода, что свидетельствует о наличии в действиях директора фирмы признаков преступления предусмотренных п. «а» ч.3 ст.1931 УК РФ - «совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления», за которое предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.
Tks.ru, 02.03.2015
| 
