Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 26.07.2016
Уголовное дело за фиктивную уступку контракта и регистрацию фирмы на подставных лиц
Башкортостанская таможня возбудила уголовные дела
Башкортостанской таможней возбуждены два уголовных дела по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ и ст. 173.1 УК РФ в отношении директора уфимской фирмы, незаконно переводившей средства на счета иностранной компании через подставных лиц
Как установлено материалами проверки, проведенной оперативно-розыскным отделом Башкортостанской таможни, директор фирмы «Б» (в интересах следствия названия предприятий не разглашаются) предоставила в банк договор купли-продажи с иностранной компанией, предусматривающий поставку цветочной продукции в адрес фирмы, согласно которому товар мог быть поставлен в течение 360 дней после перечисления валютных средств. На основании данного договора в течение 10 месяцев на счета иностранной компании было перечислено свыше пяти миллионов долларов США. Однако все это время товар на территорию России не ввозился и в таможенном отношении не оформлялся.
В тот момент, когда банк обеспокоился отсутствием поставок товара в счет перечисленных валютных средств, руководитель предприятия предоставила договор уступки права требования, по которому иностранная фирма должна поставить товар либо вернуть деньги новой фирме «Ф». После чего предприниматель направила в налоговый орган сведения, на основании которых фирма «Б» была перерегистрирована на иных лиц, а также поменяла адрес регистрации.
В результате проверки сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни установили, что обе фирмы были перерегистрированы на подставных лиц, с момента «санации» хозяйственной деятельности не вели, отчетность не предоставляли. В результате деятельности данной фирмы-однодневки за рубеж было вывезено 407 миллионов 295 тысяч 267 рублей 65 копеек, что, согласно примечанию к ст. 193 УК РФ, является особо крупным размером.
Кроме того, в действиях предприимчивой уфимки установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ - предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия.
Пресс-служба ПТУ, tks.ru 26.07.2016
| 
