Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 07.06.2016
За незаконный перевод 118 млн рублей возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Находки
По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинской таможни возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Находки по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов)
Установлено, что в 2014 году находкинская фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией из Китая на поставку промышленного и электрического оборудования в Россию. Денежные переводы от лица данной фирмы, используя электронно-цифровую подпись генерального директора и подложные документы, совершала жительница Находки. Товар в установленный контрактом срок не был ввезен в Россию. Всего за лжепоставки было выведено за границу 118 млн рублей.
Уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного 1 млн рублей.
Dvtu.customs.ru, tks.ru 07.06.2016
| 
