Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.11.2018
Репатриация валюты на суммы до 200 тыс. руб. тоже под валютным контролем
9 дел об АП возбуждено в результате совместной проверки таможенных и налоговых органов Тюмени
Благодаря взаимодействию Тюменской таможни и Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области в 2018 году завершены контрольные мероприятия по признакам нарушений, относящихся одновременно к компетенции таможенных и налоговых органов в отношении одного участника внешнеэкономической деятельности.
В ходе осуществления проверки был установлен факт нарушения организацией обязанности по получению от нерезидентов на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации. Размер суммы, которая в соответствии с условиями договоров должна была поступить на счета в уполномоченных банках, почти 200 тысяч рублей. Кроме того, выявлено три факта нарушения тем же участником бизнеса сроков получения на свои банковские счета денежных средств в размере почти два с половиной миллиона рублей.
За невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, в отношении юридического лица возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 15.25 КоАП России.
Кроме этого, участник ВЭД был привлечен к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям. Возбуждено еще 5 дел об административных правонарушениях по частям 6-6.3 статьи 15.25 КоАП России.
По результатам рассмотрения 9 дел об административных правонарушениях наложено штрафных санкций на сумму более 360 тысяч рублей.
Пресс-служба Тюменской таможни, tks.ru 30.11.2018
| 
