↓ Тонкие «белые» правовые решения по репат­ри­ации валюты в конк­рет­ной ситу­ации

↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики

↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций

↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций

↓ Консультации по репатриации валюты и обес­пе­чи­тель­ной обязан­ности рези­дентов

↓ Первичная и общая устная подробная кон­суль­тация по репат­ри­ации валюты

→ Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом воп­росов, доку­ментов

↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber

↓ Письменный правовой анализ и письменная кон­суль­тация по репат­ри­ации валюты

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Омской таможней выявлен факт незаконного вывода в Китай 200 тысяч долларов США за текстильную продукцию, которая не была поставлена в Россию

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Омской области было установлено, что 30-летняя омичка в сговоре с подельником для извлечения незаконного дохода от совершения валютных операций по подложному контракту на поставку текстильной продукции, совершила переводы денежных средств в иностранной валюте общей суммой 200 000 долл. США (более 11,9 млн. рублей) на расчетные счета китайской компании.

Установлено, что после произведенных перечислений денежных средств товары на территорию РФ не ввозились.

По данному факту сотрудниками Омской таможни возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Следственные мероприятия продолжаются.

Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Пресс-служба Омской таможни, tks.ru 23.03.2021