ВЭД
РФ
Испания
Консультации
Контракты
КИК
Счета за рубежом
Амнистия 2018
Запрос
info@pvs.ru
+7 495 922 96 70
Правовое бюро
"Проект-ВС"
Аналитические правовые услуги по ВЭД
Москва-Сити, Пн-Вс
Пресненская наб., 12, 13 эт.
Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Основные риски и правовые вопросы по валютным операциям ВЭД
Валютные
операции в банках
►
Основные риски и правовые решения по ВЭД
► Валютные операции в банках
Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД
Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ
Валютные операции по валютному законодательству РФ
Незаконные (запрещенные) валютные операции
Разрешенные валютные операции между резидентами
Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ
Основные обязанности участников ВЭД при ведении валютных операций в РФ
(нормы об установлении обязанности и ответственности):
1)
получать (возвращать) валюту / ввозить товары (репатриация валюты)
2)
вести учет и представлять отчетность по валютным операциям
паспорт сделки по валютным операциям
порядок заполнения паспорта сделки
ответы ЦБ на вопросы по паспортам сделок
справка о валютных операциях
документы, являющиеся основанием для валютных операций
подтверждающие документы по валютным операциям
справка о подтверждающих документах
Счета за рубежом резединтов РФ - физических и юридических лиц
право валютных резидентов РФ открыать счета за рубежом
обязанность уведомлять налоговые органы РФ о счетах за рубежом
отчеты о движении денежных средств по счетам резидентов РФ за рубежом
специальная декларация по амнистии капиталов по счетам за рубежом
Минимизация риска штрафа по репатриации валюты
Признаки сомнительных операций (фиктивных сделок) в банках
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Признаки сомнительных операций в таможенном союзе, ЕАЭС
Противодействие банков сомнительным операциям
Понятие и виды аккредитивов ВЭД
См. также:
Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД
▼
? ►
Комплексные
правовые вопросы ВЭД
? ►
Коммерческие
условия контрактов
? ► Валютные
операции в банках
? ►
Таможенное
оформление товаров
? ►
Налогообложение
при ведении ВЭД
? ►
Лингвистические
и двуязычные вопросы
? ►
Особенности
ВЭД с Испанией
▼
14.12.2012
Электронное декларирование станет обязательным с 1 января 2014 г.
16.11.2012
Курские таможенники выявили валютные махинации на сумму более 6 миллиардов рублей
10.11.2012
Нарушения валютного законодательства составили более 70 млн. рублей.
18.10.2012
Юань поможет международным компаниям экономить
12.10.2012
Итоги валютного контроля Магаданской таможни за 3 квартал 2012 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Правовые услуги по ВЭД / Испании • Предложение услуг на сайте не является публичной офертой
Правовое бюро "Проект-ВС"
(г. Москва) • 2001-2018 • М. тел. +7 985 922 96 70 •
Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч.
Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ