Валютные
операции в банках

• Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД
  
  
• Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ
  
  
• Валютные операции по валютному законодательству РФ
  
  
• Незаконные (запрещенные) валютные операции
  
  
• Разрешенные валютные операции между резидентами
  
  
• Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ
  
  
• Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
  • Исключения из требования / обязанности резидентов по репатриации инвалюты и валюты РФ
  
  
• Обязанности вести учет и представлять отчетность по валютным операциям
  
  
  • Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)
    • Порядок заполнения паспорта сделки (до 01.03.2018)
    • Ответы ЦБ на вопросы по паспортам сделок (до 01.03.2018)
  • Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)
  • Документы, являющиеся основанием для валютных операций (до 01.03.2018)
  • Подтверждающие документы по валютным операциям (до 01.03.2018)
  • Справка о подтверждающих документах (до 01.03.2018)
    
    
• Счета за рубежом резединтов РФ - физических и юридических лиц
  
  • право валютных резидентов РФ открывать счета за рубежом
    
  • обязанность уведомлять налоговые органы РФ о счетах за рубежом
    
  • отчеты о движении денежных средств по счетам резидентов РФ за рубежом
    
  • специальная декларация по амнистии капиталов по счетам за рубежом
    
    
• Признаки сомнительных операций (фиктивных сделок) в банках
  • Критерии выявления и признаки необычных сделок
  • Признаки сомнительных операций в таможенном союзе, ЕАЭС
  • Противодействие банков сомнительным операциям
  
  
• Понятие и виды аккредитивов ВЭД
  
  

• Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД