Консалтинг и документы
Контракты
Налоги
Таможня
Валютный контроль
КИК
Счета за рубежом
Амнистия 2019
Запрос услуг
Контакты
Правовое бюро
"Проект-ВС"
Аналитические правовые услуги по ВЭД
Москва-Сити, Пн-Вс
Пресненская наб., 12, 13 эт.
Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Основные риски и правовые вопросы по валютным операциям ВЭД
Валютные
операции в банках
►
Основные риски и правовые решения по ВЭД
► Валютные операции в банках
Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД
Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ
Валютные операции по валютному законодательству РФ
Незаконные (запрещенные) валютные операции
Разрешенные валютные операции между резидентами
Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ
Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
Обязанности вести учет и представлять отчетность по валютным операциям
Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)
Порядок заполнения паспорта сделки (до 01.03.2018)
Ответы ЦБ на вопросы по паспортам сделок (до 01.03.2018)
Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)
Документы, являющиеся основанием для валютных операций (до 01.03.2018)
Подтверждающие документы по валютным операциям (до 01.03.2018)
Справка о подтверждающих документах (до 01.03.2018)
Счета за рубежом резединтов РФ - физических и юридических лиц
право валютных резидентов РФ открывать счета за рубежом
обязанность уведомлять налоговые органы РФ о счетах за рубежом
отчеты о движении денежных средств по счетам резидентов РФ за рубежом
специальная декларация по амнистии капиталов по счетам за рубежом
Признаки сомнительных операций (фиктивных сделок) в банках
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Признаки сомнительных операций в таможенном союзе, ЕАЭС
Противодействие банков сомнительным операциям
Понятие и виды аккредитивов ВЭД
См. также:
Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД
▼
? ►
Комплексные
правовые вопросы ВЭД
? ►
Коммерческие
условия контрактов
? ► Валютные
операции в банках
? ►
Таможенное
оформление товаров
? ►
Налогообложение
при ведении ВЭД
? ►
Лингвистические
и двуязычные вопросы
? ►
Особенности
ВЭД с Испанией
▼
23.09.2015
В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж более 2 миллионов долларов США
21.09.2015
Из-за использования устаревшей схемы лицензионного ПО за рубеж утекло 172 млрд рублей
18.09.2015
Минфин и правительство подготовили поправку в КоАП, смягчающую наказание за задержку возврата предоплаты на импорт
17.09.2015
Лимиты на перевод валюты за рубеж могут снять
15.09.2015
Из Сибири незаконно вывели около 7 млрд рублей, из них почти 2 млрд рублей «утекли» из Новосибирска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС"
(Москва) • 2001-2019 •
Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч.
Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ